證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2018-057
江蘇法爾勝股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議於2018年9月28日（星期五）下午14:00 以通訊表決方式召開。會議應參加董事11名，實際參加董事11名，張越先生、程龍生先生、周輝先生、李明輝先生、鍾節平先生、張韻女士、張文棟先生、黃芳女士、周玲女士、王建明先生、陳斌雷先生共計7名董事和4名獨立董事出席會議。董事出席情況符合公司《章程》等有關規定，會議以簽字同意的方式審議通過了以下議案：
一、審議通過關於全資子公司發行定向融資計劃暨其子公司為其提供擔保的議案
董事會同意全資子公司上海摩山商業保理有限公司擬向銀川產權交易中心（有限公司）申請非公開發行整體融資規模不超過人民幣24億元（含）的定向融資計劃；董事會同意霍爾果斯摩山商業保理有限公司為上海摩山商業保理有限公司發行定向融資計劃提供差額補足保證，保證金額累計不超過24億元，期限為一年；並授權上海摩山商業保理有限公司董事長負責辦理與上述定向融資計劃有關的一切事宜。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0 票。
本議案尚需提交2018年第三次臨時股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登在指定信息披露證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於全資子公司發行定向融資計劃暨其子公司為其提供擔保的公告》（公告編號：2018-058號）。
二、審議通過關於提名公司非獨立董事候選人的議案
經公司控股股東法爾勝泓昇集團有限公司提名，經董事會提名委員會審議通過，董事會同意提名陳明軍先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見同日刊登在指定信息披露證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於董事長辭職及補選董事的公告》（公告編號：2018-059號）。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2018年9月29日
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