據區塊鏈安全公司CipherTrace近日發佈的加密貨幣被盜狀況報告顯示，包括比特幣在內，上半年全球共有價值7.31億美元的加密貨幣被盜，是去年同期的近3倍，數據顯示，2017年上半年是有2.66億美元的加密貨幣被盜，而從CipherTrace的報告來看，日本和韓國成為上半年加密貨幣被盜的重災區，主要是因為上半年這兩個國家有多起加密貨幣交易所遭到黑客攻擊的案件發生，損失慘重。
再稍早時，據美國CNBC援引另一家網絡安全公司Carbon Black的調查數據顯示，2018年上半年，約有價值11億美元的加密貨幣被盜。該公司在6月7日發佈的一份研究報告中表示，目前估計有3.4萬個與破譯密碼有關的產品供黑客選擇，根據這項研究，此類惡意軟件的市場規模已經達到670萬美元。
事實上，在比特幣誕生之後的很長一段時間，它的受眾和投資者幾乎是屬於世界上的少數人。然而在去年隨著價格屢創新高，甚至曾一度躥升至近20000美元后，加密幣現在也成了被盜的對象，以盜用比特幣為主。
與此同時，這個全世界最大的“龐氏騙局”案例更是在近期集中爆發，比如，僅今年1月份，日本Coincheck交易所遭黑客攻擊，就導致了26萬名客戶價值約5.3億美元的加密幣被盜，該交易所因此遭受重創，被迫走上了被收購的道路；而韓國的Coinrail加密貨幣交易所也在近期多次遭黑客攻擊，估計有超過4000萬美元的加密貨幣被盜。另據Cointelegraph4月30日報道，迪拜警方也破獲大額比特幣詐騙案，受害人為一對兄弟，犯罪分子以出售比特幣為由將受害人騙至一間空曠的辦公室，隨後搶走了他們用於比特幣交易的約190萬美元。
值得注意的是，類似的利用比特幣或ICO詐騙在近日也同時出現在美國、印度、越南、迪拜、冰島等地，涉嫌進行了多層營銷的投資龐氏騙局。而巴菲特早在今年初，就預測加密數字貨幣肯定會出現“壞結局”。如前面兩家安全公司的報告分析，這些丟失了比特幣等加密貨幣的投資者，意味著至少有10億美元以上的資金打了水漂。
對此，PayPal的創始人比爾哈里斯(Bill Harris)表示，比特幣只是歷史上最大的經濟騙局，前所未見，互聯網推手們只是以此來進行“拉高出貨”，換句話說，這個世界上最瘋狂的“龐氏騙局”或正在被他們自身揭開，這種加密貨幣實際上很可能毫無價值，只是一個剪投資者羊毛的工具，導致2018年以來，全球投資者對“比特幣”一詞的搜索量大減了75%，與此同時，比特幣黑客等誘發的區塊鏈安全漏洞也層出不窮。
正是在此背景下，我們注意到，美國監管部門近幾個月以來一改往昔對比特幣曖味（若即若離、不卑不亢）的態度，據彭博社數週前援引4名知情人士透露，美國司法部已經開始對比特幣以及其他虛擬貨幣進行調查，針對的是其是否存在價格操縱及正在研究怎樣從根本上治理欺詐和洗錢行為。同時，美國證券交易委員會甚至還設立了一個擁有典型ICO特徵的模擬網站，以警告投資者在交易中的風險。
今天，美國再次傳來一個對比特幣利空的消息，美聯儲主席鮑威爾在聽證會中重點談到美聯儲對數字貨幣的看法，他認為，“加密貨幣不是貨幣，並非支付手段也不能儲藏價值”，鮑威爾表示，數字貨幣可能用於洗錢、避稅或融資等非法用途，也對投資者構成風險，但鮑威爾也強調，目前，加密貨幣還不足以龐大到對美國金融系統構成威脅，美聯儲也沒有討論發行官方數字貨幣。
不過在另一面，儘管鮑威爾一直在強調美聯儲對數字貨幣沒有監管權力，但美國官方似乎一直在有意無意的囤積比特幣，儘管目前美國官方總共擁有多少比特幣依然成迷，但僅就美國執法部門來講，據美國《財富》網站稍早時稱，根據書面證據和對現任及前任辯護律師和檢察官的採訪，可以推算出美國執法部門至少保管著價值10億美元的巨量的數字貨幣，並且實際金額很可能要遠高於此。
比如，我們曾提及，美國司法部在2017年7月一次突擊行動中就繳獲了一名叫亞歷山大·卡茲的裡面裝有價值數百萬美元的比特幣及其他虛擬貨幣的電子錢包，事實上，類似上述美國監管部門收繳像比特幣這樣的加密幣並出售的案例還有很多，只是相關部門一直對此諱莫如深。
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