9月15日晚間，深圳市公安局南山分局在官方公眾號通報了其轄區內涉嫌非法集資犯罪P2P平臺的案件進展，涉案平臺包括“利民網”、“牛牛通寶”、“福邁斯”、“零錢罐”、“發財豬”、“天天財富”、“中金黃金”、“中融投”等，合計8家。
深圳市公安局南山分局表示，將持續加大對涉嫌非法集資犯罪P2P平臺的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護群眾合法權益。
值得關注的是，在福邁斯的案情通報中，警方指出，“已對本案中為非法吸收公眾存款起協助作用的公司及個人依法進行全面調查, 目前已對兩名拒不退還非法牟利的個人採取刑事拘留強制措施”。
而零錢罐的案情通報中，警方也指出“繼續加大對協助平臺放貸、賺取利差且拒不退贓的中介公司、個人的打擊力度，本週已對拒不退贓的犯罪嫌疑人溫某採取刑事拘留的強制措施”。
在上週（9月8日）投之家的案情溝通會上，警方也表示，“專案組對投之家的股東、高管、員工、中介、羊頭等集資參與人，涉嫌犯罪以及不法牟利的情況，已經加大了審查力度，同時，對三名犯罪嫌疑人採取了刑事拘留的強制措施。對這些參與人，還會加大審查力度。”
此前的9月2日，在錢爸爸的案情通報中，我們也看到類似的表述：警方在偵查中發現，有大量資金以佣金形式流向平臺主動對接的渠道負責人。現查明渠道負責人通過組織社會不特定人群非理性投資，從中無風險套利賺取高額佣金。。。根據相關法律規定，警方將對為平臺非法吸收公眾資金提供幫助並非法獲利的群體予以嚴厲打擊，並全面追繳非法所得，盡全力為平臺真實受損人員追贓挽損。
——從以上案情（福邁斯、零錢罐、投之家、錢爸爸）可以看出，對於涉事平臺，深圳警方在追贓挽損過程中，是要追究中介、渠道商、羊頭的責任的，對於拒不退還非法牟利的個人，將採取刑事拘留強制措施。
以下是案情通報內容：
利民網（涉嫌非法吸收公眾存款）
通報表示，南山警方已對兩名涉案人員馬某、崔某梅採取強制措施(取保候審) 協助公司開展清退工作；
已對利民網實際控制人孫某明(在逃)辦理刑事拘留併網上追逃，正組織警力全面開展追捕工作。目前凍結的回款賬號共計6489.6萬元，比上週增加564.6萬元。
另外，南山警方本週將安排警力出差外地調取32個涉案賬號的流水清單並進行審計，繼續追查資金去向。同時已調取利民網公司託管在第三方的所有電子合同。
牛牛通寶（涉嫌組織、領導傳銷活動罪）
2018年9月4日，深圳市牛牛通寶科技文化產業有限公司(即”牛牛通寶”)的股東馬某、公司財務負責人拜某某，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，已被南山警方依法刑事拘留。截至月前，該案共執行刑事拘留3人。
通報指出，對於“牛牛通寶”涉嫌組織、領導傳銷案的組織者、領導者、在傳銷活動中起到關鍵作用的人員，南山警方已加大力度追究其刑事責任。目前，南山警方已對該案件相關涉嫌資金賬戶進行了凍結。
福邁斯（涉嫌非法吸收公眾存款）
通報顯示，南山警方已提取該公司全部服務器數據，掌握公司經營模式及人員組織架構。繼續加大對涉案人員打擊力度，截止目前南山區人民檢察院已批准逮捕劉某強，李某、郭某3人。同時，已敦促公司成立清退小組，所有取保候審人員必須加入清退小組協助開展追贓挽損和清退工作。
另外，南山警方已對本案中為非法吸收公眾存款起協助作用的公司及個人依法進行全面調查, 目前已對兩名拒不退還非法牟利的個人採取刑事拘留強制措施。下一步，南山警方將對其他拒不配合的中介依法處理。
零錢罐（涉嫌非法吸收公眾存款）
通報指出，南山警方繼續加大對協助平臺放貸、賺取利差且拒不退贓的中介公司、個人的打擊力度，本週已對拒不退贓的犯罪嫌疑人溫某採取刑事拘留的強制措施。
同時，深圳南山警方敦促各借款公司及個人加快還款進度，否則將採取相關強制措施。本週將約談兩家逾期且未履行還款承諾的公司，敦促其儘快還款，否則下一步將採取更嚴厲的措施。
另外，通報顯示，本週追回贓款112萬人民幣， 目前歸集賬戶資金1276萬元人民幣，並繼續敦促公司負責人陳某加大追款力度。
對深圳市穩通金融服務有限公司“零錢罐”APP平臺非法吸收公眾存款行為進行宣傳、推廣的第三方公司進行調查。繼續調取涉案銀行賬戶，追查資金去向。
發財豬（涉嫌非法吸收公眾存款）
發財豬案情通報如下：
1、2018年9月14日，發財豬平臺的控股股東之一已安排專人到南山公安分局對涉案公司的現有經營項目做了解釋說明，並提交了債務處置方案，公安機關將進一步核查。
2、該控股股東工作人員主動與投資人代表就有關債務處置方案的事宜進行了協商。
3、目前，南山警方已對大量的涉案銀行賬戶流水進行了調取，資金流向的審計以及涉案贓款、資產的追查工作仍在大力推進。
4、犯罪嫌疑人胡某周實際控制多個P2P平臺上海、杭州、深圳三地警方均正在對各自管轄的平臺案件進行偵查，南山警方就共同犯罪、共同追贓工作，將密切與各地警方保持溝通和聯絡。
天天財富（涉嫌集資詐騙）
2018年8月8日，南山警方對“天天財富“平臺涉嫌集資詐騙立案偵查。通報顯示，目前，警方已提取平臺全部服務器數據，掌握公司的運營模式及人員組織架構。投資人代表與原平臺股東對清償方案初步達成共識。
南山警方將持續關注並督促平臺原股東落實清償方案。
中金黃金
（涉嫌非法吸收公眾存款）深圳南山警方已於2018年8月24日對深圳市中金黃金銷售有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。8月24日、8月25日，警方分別對深圳市中金黃金銷售有限公司負責人孫某霞、李某採取刑事拘留強制措施。
通報顯示，南山警方已提取公司全部涉案電子數據掌握公司經營模式及投資人投資情況。
目前，案件正在進一步偵辦中，南山警方將加大力度梳理涉案資金去向，為下一步追贓挽損做準備。
中融投（涉嫌非法吸收公眾存款）
2018年9月11日，南山警方對深圳中融投諮詢服務有限公司(即“中融投”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。警方已對公司實際控制人鄧某健(男，40歲)採取刑事拘留強制措施。
此外，深圳南山警方在通報中表示，對於天天財富、中金黃金、中融投等正在進一步審理的案件，
投資人可以通過如下方式進行登記報案:1、關注”深圳南山公安”微信公眾號，點擊”便民服務”菜單欄，選擇”經偵業務”進行線上登記報案。
2、郵寄報案資料的方式（注意：不同案件，郵寄地址不同哦）。
天天財富案：將報案材料郵奇至深圳市公安局高新技術園區派出所並註明"天天財富報案材料”(收件地址為深圳市南山區科技園朗山路2號，郵編: 518000)。
中金黃金案：將報案材料（轉賬憑證、合同複印件、確認單複印件、身份證複印件）郵寄至深圳市公安局粵海派出所，並註明“深圳中金黃金銷售有限公司報案材料”（收件地址：深圳市南山區學府路95號粵海派出所，郵編：518000)；
中融投案：可將報案材料郵寄至深圳市公安局南山分局蛇口派出所；
3、親臨報警可攜帶報案材料到深圳市公安局南山分局經偵大隊或相應的派出所遞交報案材料。
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