2018年第11次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第11次臨時董事會會議於2018年10月9日（星期二）以通訊表決方式召開，會議通知及文件已於2018年9月30日以電子郵件方式送達各董事。出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
根據《中國共產黨章程》（2017年修訂）、《關於深化國有企業改革的指導意見》、《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》、《深圳證券交易所上市公司章程指引》（2016修訂）等文件的相關規定，公司擬對《公司章程》以下部分條款進行修訂：
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本議案尚需提交公司股東大會審議。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關於召開2018年第2次臨時股東大會的議案》，詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關於召開2018年第2次臨時股東大會的通知》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
2018年第11次臨時董事會決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年十月九日
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2018-073
中山公用事業集團股份有限公司
關於召開2018年第2次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2018年第2次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經公司2018年第11次臨時董事會會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。
3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開日期和時間：2018年10月25日（星期四）下午2:45
（2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2018年10月25日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2018年10月24日（星期三）下午3:00至2018年10月25日（星期四）下午3:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6．會議的股權登記日：2018年10月17日
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
二、會議審議事項
本次會議審議事項全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：
關於修訂《公司章程》部分條款的議案。
上述議案詳見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的《中山公用事業集團股份有限公司2018年第11次臨時董事會決議公告》。
關於修訂《公司章程》部分條款的議案為特別決議事項，股東大會作出決議需要由出席股東大會的股東(包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨計票並對單獨計票情況進行披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記等事項
1.登記方式：
（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照複印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續。
（3）異地股東需填好附後的《股東登記表》，通過傳真、電子郵件或信函的方式辦理登記。
上午8:30-12:00，下午2:30-5:30
3.登記地點：中山公用事業集團股份有限公司董事會辦公室。
4.受託行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求：
（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委託人身份證、經公證的授權委託書、委託人股東賬戶卡、委託人持股憑證。
（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權委託書、營業執照複印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。
5.會議聯繫方式：
聯繫人：申瑾、嚴世亮
電話：0760-89889056、0760-89889053
傳真：0760-88830011（傳真請註明“股東大會”字樣）
電子郵箱：[email protected]、[email protected]
地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業集團股份有限公司董事會辦公室（信函上請註明“股東大會”字樣）
郵編：528403
6.會議費用：會期預定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票的具體操作流程詳見附件一）
六、備查文件
中山公用事業集團股份有限公司2018年第11次臨時董事會決議。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360685”，投票簡稱為“公用投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年10月24日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年10月25日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加中山公用事業集團股份有限公司2018年第2次臨時股東大會。
股東姓名： 股東賬戶號：
身份證號/營業執照號： 持股數：
聯繫電話： 傳真：
聯繫地址： 郵政編碼：
登記日期：2018年 月 日
茲委託 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業集團股份有限公司2018年第2次臨時股東大會，並授權其全權行使表決權（如部分行使表決權請特別註明）。
委託人名稱（簽章）： 持有上市公司股份的性質和數量：
受託人姓名（簽字）： 受託人身份證號：
授權委託書簽發日期： 授權委託書的有效期限：
本次股東大會提案表決意見表
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備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，
對於委託人在本授權委託書中沒有明確投票指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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