本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市西城區阜外大街2號萬通新世界廣場B座21層國投中魯果汁股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長李俊喜先生主持了本次會議，會議的表決方式符合《公司法》及《國投中魯果汁股份有限公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事章廷兵先生、李哲先生、蘭東先生，獨立董事浦軍先生、張日俊先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事會主席張斌先生、監事冷鵬飛先生因工作原因未能出席本次股東大會；
3、 公司副總經理兼董事會秘書金晶女士出席會議；公司部分高級管理人員及見證律師列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司在國投財務有限公司辦理貸款業務暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於修訂公司章程的議案》
3、議案名稱：《關於為中魯歐洲有限公司下屬全資子公司貸款提供擔保的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、第1項議案《關於公司在國投財務有限公司辦理貸款業務暨關聯交易的議案》涉及關聯交易，關聯股東國家開發投資集團有限公司迴避表決。
2、第2項議案《關於修訂公司章程的議案》以及第3項議案《關於為中魯歐洲有限公司下屬全資子公司貸款提供擔保的議案》為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市萬商天勤律師事務所
律師：周遊、徐璐
2、律師鑑證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
國投中魯果汁股份有限公司
2018年10月13日
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