義烏市公安局、義烏市菸草專賣局獲悉，兩家單位從一條舉報信息入手，歷時10個月，在阿里巴巴打假特戰隊協助下成功偵破一起案值過億的特大非法經營走私菸草案。
專案組介紹，此案犯罪嫌疑人反偵查能力極強，工作和生活所用手機分開、在網絡上使用虛擬身份，有多個住處，“回到家門口再三確認有沒有人跟蹤”。
目前，包括白某、董某在內的4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被批准逮捕，案件正在進一步偵辦中。對於案件涉及的境外線索，專案組已移交有關部門。
線索：獨立網站非法經營走私菸草
專案組介紹，此案線索來源於2017年12月4日義烏市菸草專賣局稽查人員收到的一條舉報線索：一名消費者通過某獨立網站店鋪購買了兩罐外國菸絲，懷疑是假貨。經稽查人員核實，發現該店鋪並沒獲得菸草專營權。表面上，該店鋪主要以賣菸斗為主，但根據產品介紹、客戶評論等細節不難發現，其實際經營內容是各類菸絲，且銷售量巨大。
“不同於其他商品，菸草在我國一直實行專控生產和銷售。在沒有獲得菸草專營權的情況下，擅自通過互聯網銷售菸草製品，該店鋪的行為明顯涉嫌非法經營罪”，義烏市菸草專賣局稽查大隊大隊長傅凌雲表示。
隨後，義烏市菸草專賣局聯合義烏市公安局對該線索進行立案偵查，併成立專案組，從人流、物流等多個方面全面開展調查。
基於警企合作機制，在阿里巴巴打假特戰隊協助下，專案組從涉案網站店鋪負責人白某入手展開偵查，初步確定白某的作案地點就在其位於溫州樂清某村的家中。
白某等人多年前就對菸斗煙有興趣，發現其中有利可圖，於2016年鋌而走險，自己設立網站開設店鋪，開始在網上非法經營走私菸草。但專案組偵查時，白某一連多日不出門，“每天只能看見好幾個快遞員在其家中進進出出，每次都有十幾到二十個小包裹來往白某峰家，但無法確定寄遞的就是菸絲，無法摸清這個地址到底是他的倉庫還是網站店鋪”，經辦此案的義烏市公安局治安分局辦案民警陳華瑜稱。
偵查：連續蹲守菸絲氣味暴露倉庫位置
出賣白某的，是垃圾桶裡破損快遞包裝的氣味。辦案民警介紹，蹲守幾天後大家發現了一個規律，“快遞員一般都是下午4點到6點之間上門收貨，而且每次都是一樣的小包裝，數量在10-20個之間”。
此外，專案組在村口的垃圾桶中，找到了白某的退貨包裝盒，“一拿到包裝盒，就發現有一股很濃郁的菸草味，和國內捲菸不同，外國的菸絲味道很衝，正好蹲守民警中也有人抽菸，一下子就聞出來了”，陳華瑜介紹，種種跡象表明，這是一處倉庫。
經偵查，專案組獲取了另一條線索：證據指向暫住廣東珠海的董某很有可能是白某的上家，專案組又多次趕赴珠海深入調查。
董某在珠海夏灣西街、華達花園、夏灣新村也有多處落腳地，其在珠海的倉庫也因為濃郁的菸絲氣味暴露了位置。長達半個多月的跟蹤、蹲守中，辦案民警注意到，晚上經常有兩輛貨車出入華達花園裝貨，近距離觀察時發現貨車車廂處也傳來了濃重的菸絲氣味。專案組據此斷定，裝貨的這個位置就是董某的倉庫。
專案組偵查發現，這些貨車平時先從廣東佛山接貨，再拉到位於中山的總倉庫內，然後才拉到珠海，並通過三個分銷倉庫發貨給下家。各倉庫間往返頻繁，每隔兩三天就有一次，且攜帶貨物數量巨大。
考慮到案情複雜，專案組決定於2018年6月8日先對溫州樂清的白某收網。白某交待，他主要負責管理倉庫和收發貨，店鋪銷售則由馮某負責，所售菸絲是通過微信從珠海董某處購進。很快，馮某也被抓獲，被捕時他仍在與客戶商談菸絲交易。
抓捕：虛擬身份、多個住處干擾偵查
“白某和馮某有個共同的特點，每個人都有兩個以上的手機，做生意和工作分開，使用的微信等社交軟件也是虛擬身份，給偵查帶來一定干擾”，陳華瑜介紹。
而董某的反偵查能力更強。專案組稱，董某使用過6個手機，頻繁更換手機，銀行卡等賬號每3個月左右就全部更換一次，其中有其本人註冊的，也用親友身份註冊的。
董某很少與外人交流，住處半年一次，同時有多個落腳點，每次從外面回家後，都要回頭看一下有沒有人跟蹤。
6月27日凌晨，專案組在珠海夏灣新村收網將董某抓獲。專案組根據董某交代，於7月27日將其在天津的下家趙某抓獲。
至此，這起特大非法經營走私煙、雪茄煙、菸絲案成功告破。董某、白某、馮某、趙某4人因涉嫌非法經營罪被義烏市檢察院批准逮捕，另有4名犯罪嫌疑人被網上追逃，共計查獲走私煙9357.8條、菸絲2323.285公斤，此外還有各品牌雪茄數千支，涉案金額達1.2億餘元。
近年來，義烏警方十分重視製假售假、走私類違法犯罪案件的打擊，通過部門聯動、警企合作，深挖線索，開展全鏈條打擊。本案的成功偵破，表明了公安機關重拳打擊的堅定決心和態度。據悉，該案是今年6月，中國菸草總公司與阿里巴巴集團、螞蟻金服集團簽署戰略合作備忘錄以來，在打假打私等方面開展合作破獲的首起案件。
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