沂源李某等人非法出售、購買、運輸假幣案
基本案情
2017年9月，沂源縣公安局成功摧毀了一個以李某等人為核心，地跨安徽、山東等省的特大假幣購銷團伙，先後抓獲21名犯罪嫌疑人，涉案假幣金額150餘萬元，現成功繳獲假幣20餘萬元，成為我市經偵建隊以來涉案金額最高，抓獲人數最多，繳獲數量最大的假幣案件。2015年以來，沂源縣兩鎮連續發生多起持有、使用假幣案件，沂源經偵大隊綜合分析研判，主動擔當，緊盯小案，勇於作為，成功將沂水、蒙陰、新泰、平邑等周邊市縣的60餘起假幣案件進行了串並，在確定嫌疑人後，通過上線經營和循線深挖，摸排出安徽籍嫌疑人李某、臨沂籍嫌疑人郭某等多個層級上線，逐步梳理出一個跨山東、安徽兩省的特大假幣購銷網絡。2017年9月，縣局組織人員成立專案組，集中收網，先後有21人到案。現查明自2014年以來，犯罪嫌疑人李某等人從安徽將大量假幣出售給山東省郭某等人牟利，假幣流入山東後通過層級銷售，最終到底層農村持有、使用，大量群眾上當受騙。案件偵破，引起省市公安機關高度關注。2017年10月淄博市公安局發賀電錶揚我局按照數據化建設，情報化實戰的要求，忠誠履職，執法為民，敢於擔當，從細微處入手，積極鑽研，攻堅克難，為我市經偵部門偵辦假幣類案件做出了表率。為此，省公安廳經偵總隊專門發來賀電，對沂源縣破獲重大機制假幣犯罪案件進行了表揚。
辦理結果
2017年11月，我局將此案成功移送起訴。2018年8月15日，沂源縣人民法院對在沂源縣持有使用假幣的齊某等人作出判決，其他人員還在法院審理之中。
案例點評
（一） 不忘初心，應對挑戰，串小案成大案。在此案的前期偵破中，沂源縣局從2015年以來發生在偏僻農村小賣部的5起持有、使用假幣案件入手，緊盯小案，全面分析案件規律特點，充分運用數據平臺搜索比對，發現周邊8個區縣同類案件70餘起，逐起調取案發視頻資料進行關聯比對，同時運用假幣冠字號碰撞，成功實現將沂源、新泰、蒙陰、泗水、沂水等地發生的60餘起持有使用假幣案件串並，涉案假幣金額累計10萬餘元，成功將小案串成大案。
此案前期工作繁瑣無緒，以案找人，相當於大海撈針，困難重重，非常耗時和費力，有多次陷入難以突破的困境。為確定嫌疑人，三九臘月民警在蒙陰縣某路口守候多日，天寒地凍，沒有換來收穫，但辦案民警沒有失去信心，堅持不懈，不畏難辛，遇挫彌堅，歷時一年，最終成功鎖定了在沂源使用假幣的嫌疑人齊某。進而順線追蹤，多措並舉，不斷深挖經營，最終挖出了一介跨山東、安徽兩省的特大假幣購銷網絡。正是沂源經偵民警不忘初心，主動作為，勇於擔當，不辱使命的決心和勇氣，咬住小案不放鬆，破小案挖大案，破現案帶積案，全力為群眾挽回了損失，伸張了正義，贏得了群眾的擁護和稱讚。
（二）苦心經營，鬥智鬥勇，抓現行破網絡。假幣犯罪是鏈條型的層級犯罪，上端窩點製造，中間批發銷售，下游持有、使用。針對假幣犯罪案件的特點，辦案民警以持有、使用假幣人為立足點，以假幣來源去向為線，圍繞上下線開展工作，拓線延伸，精心經營。畫出了以李某等人為主的跨山東、安徽兩省的假幣購銷網絡，共涉及犯罪嫌疑人員20餘名，分三條主線，五個層級，脈絡清晰，層級清楚，為案件收網打下了堅實基礎。在確定假幣購銷網絡後，針對假幣嫌疑人交易多頭聯繫，交易頻繁，交易地點不確定的特點，辦案民警沒有急於求成，制定了嚴密控制，定位追蹤，把握時機，果斷收網，人贓俱獲的方案。
2017年9月，運用前方化裝偵查，貼近掌控嫌疑人動態，全面控制嫌疑人活動軌跡，周密部署，全線佈下天羅地網。9月8日嫌疑人在蘭陵縣某地進行假幣交易時，專案組民警跟蹤伏擊，一舉抓獲郭某等現場交易人員4名，繳獲百元面額假幣6萬餘元。順線追蹤，先後抓獲犯罪嫌疑人21名，部分嫌疑人到案後自恃手法高明，拒不供認，民警與嫌疑人鬥智鬥勇，逮捕主要犯罪嫌疑人12名，並全面收集證據，形成完整證據鏈條，全案全結，將案件成功移送起訴。
（三）勇於攀登，除惡務盡，共參與打窩點。案件破獲後，受技術、地域、人員、經費的限制，對上線銷售及製假窩點的打擊，單靠沂源縣公安機關難以持續。此案涉及多個省，還有多條線路未能跟蹤打擊，符合發起全國雲端行動共同打擊的條件，我局即主動將案件線索通過雲端系統上報公安部，我局在全國首次大規模收繳冠字號E5N6假幣，引起了公安部經偵局領導的高度關注。2017年10月27日，公安部經偵局決定，以E5N6假幣冠字號為源頭，成立E5N6假幣案件雲端行動專案組，山東、安徽、廣東等六省共同參與，專案組統一指揮，集中目標、信息、人員和資源，互通情報，合力研判，儘快找到假幣制造窩點，共同打擊，實現最大戰果，現此案還在繼續偵破之中。
（四）分析形勢，以案說法，引關注得效果。本案共繳獲假幣20萬餘元，假幣來源渠道廣泛，冠字號字母從A到Z共計15個，涉及58個不同冠字號碼，從打印到機制，假幣種類繁多，其中E5N6冠字號假幣是全國首次大規模由公安機關收繳，尾號從0-9，共10個，我們繳獲其中的8個，我們繳獲的W8P8 、H41Q、P6L0冠字號假幣填補了公安部反假幣實驗室的空白。
通過分析發現，從2012年發案到2017年結案，案中收繳的假幣制作工藝在不斷提高，從面額一元至百元種類齊全，百元假幣從原始打印逐漸發展到規模機制膠印，有些機制假幣，從開始粗糙仿製，到規模成熟機制，經過多次加工，防偽標識完善齊全，並增加熒光防偽標識，以假亂真，普通人難以鑑別，易於出手流通，假幣案件在基層農村頻發，很多人收到假幣後，為避免損失，繼續在市場交易使用，造成假幣持續流通，危害嚴重，打擊假幣刻不容緩。
2018年9月，中央電視臺、央視網、山東電視臺、淄博電視臺、騰訊視頻、魯中晨報等20多家媒體對此案進行了集中報道，既彰顯了公安機關嚴厲打擊違法犯罪的能力和決心，又引發社會及群眾廣泛關注。跨省打擊，以打促防，壓縮假幣空間市場，實現了法律效果最大化；民警以案說法，通過電視宣傳來普及防範假幣常識，提高群眾警惕，通過舉辦集中退贓大會，讓群眾收穫公平正義，實現了良好的社會效果。
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