虚拟货币绕道境外交易 平台花招迭出“马甲”作案
硬度网9月26日讯:据中国证券报报道，在严监管的背景下，部分虚拟货币交易由“地上”转入“地下”，另有部分境内平台绕道至境外以“挂摘牌、点对点”形式继续提供比特币与人民币之间的“场外交易”。
打击虚拟货币交易乱象，人人有责
8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、央行和市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》称，近期有一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
公告称，自去年10月境内虚拟货币交易平台关闭后，一些交易平台转向境外，即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台出走海外，在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务。
由于去年9月，ICO明确被央行定性为非法集资;10月，中国境内的虚拟货币平台全部停止交易，“出海”的交易平台，主要为交易双方提供担保和撮合服务，交易双方再通过约定好的支付方式，比如银行卡、支付宝、微信转账等进行交易。
《风险提示》出来后，“腾讯互联网金融”迅速发文表示，对于ICO、虚拟货币领域出现的一系列乱象，腾讯已在支付渠道上采取三项整治措施：
1. 限制问题平台收款帐号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟货币交易收款；
2. 限制个人卖家帐号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟货币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟货币交易的清理；
3. 对日常交易进行实时监控。
马化腾本人对虚拟货币也持相当审慎的态度，表示“腾讯不发币”。在今年两会上，他接受媒体提问时表示区块链“是一个蛮创新的技术，技术是好的，但是怎么用好这是另一个方面。”而对于数字货币ICO，他则反复说“我觉得有很多风险”。
蚂蚁金服方面表示：“一直以来，支付宝对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节坚决采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。”
蚂蚁金服对待ICO的态度，也是“坚决划清界限”。
自从比特币问世，虚拟货币开始走入大众视野，而比特币价格的走高也引起了投资者的关注，目前比特币价格已经升至高位，想要炒比特币的人开始寻找类比特币的东西，企图抢占先机，成为最初一批暴富的人。想法是好的，但更多人在逐利中跌入了庞氏骗局。
在尚不能承担比特之风险的前提下，各位一定要慎重。
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