一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾 及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产及负债状况单位：万元
■
2、利润表项目单位：万元
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-049
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2018年10月29日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、公司2018年第三季度报告全文和正文
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
由于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺未完成，公司根据《补偿协议》的约定，以1元的总价回购业绩补偿方在重大资产重组中取得的3,165,569股本公司股票并注销。注销完成后，公司注册资本由人民币767,049,572元变更为人民币763,884,003元，公司总股本变更为763,884,003股，并据此对《公司章程》相关条款进行相应修订。
本事项尚需提交股东大会审议批准。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、关于蚌埠中恒吸收合并蚌埠硅基院的议案
公司为了集中管理，提高运营效率，拟以本公司的全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为主体吸收合并本公司的全资子公司蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司。
合并完成后，蚌埠中恒存续，蚌埠中恒的注册资本从目前的35,142.7217万元人民币变更为35,642.7217万元人民币（即原蚌埠中恒、蚌埠硅基院的注册资本额之和)。其中，本公司出资额为35,642.7217万元人民币，占合并后注册资本的100%。被合并方蚌埠硅基院依法予以解散并办理注销登记。
在本公司董事会审议通过本议案后，蚌埠中恒、蚌埠硅基院将依照法定程序办理吸收合并的相关手续（包括但不限于编制资产负债表及财产清单，向商务主管部门、公司登记机关、税务主管部门等政府有关部门办理备案及/或变更登记及/或注销登记，办理资产移交和相关资产的权属变更登记等）。
蚌埠中恒吸收合并蚌埠硅基院后，蚌埠硅基院拥有或享有的所有资产、债权、权益以及所承担的责任、债务全部转移至蚌埠中恒承继，蚌埠中恒以吸收合并后的公司全部资产对原蚌埠中恒、蚌埠硅基院的全部债务承担责任。
本次吸收合并完成后，蚌埠硅基院在因被吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同主体均变更为蚌埠中恒，相关权利、义务全部由蚌埠中恒承继。
蚌埠硅基院现有在册员工在本次吸收合并后将全部由蚌埠中恒接收。
公司董事会授权蚌埠中恒及蚌埠硅基院法定代表人王永和先生全权办理与此次吸收合并有关的具体事宜。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-050
凯盛科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
一、 变更公司注册资本事项
2015年经中国证券监督管理委员会核准，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施完成重大资产重组，通过发行股份和支付现金的方式收购深圳市国显科技有限公司75.58%的股权，并且签订了《盈利预测补偿协议》以及《利润预测补偿协议之补充协议》（以下合并简称“补偿协议”）。因重大资产重组标的资产2017年度实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润未达到相关承诺数，公司根据《补偿协议》的约定，以1元的总价回购业绩补偿方在重大资产重组中取得的3,165,569股本公司股票并注销。以上事项经公司第六届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通过。
公司已于2018年10月19日在中国登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，注销完成后，公司总股本由767,049,572股变为763,884,003股。
二、修订《公司章程》事项
本次由于重大资产重组标的未能完成业绩承诺，导致注册资本变更事项，还需对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体如下：
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公司于2018年10月29日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册资本由人民币767,049,572元变更为人民币763,884,003元，公司总股本变更为763,884,003股，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关具体事宜。
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-051
凯盛科技股份有限公司
关于全资子公司吸收合并的公告
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“蚌埠中恒”）及蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（以下简称“蚌埠硅基院”）均系凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司，两家公司原材料及业务客户都有一定的相关性。为了便于集中管理，提高运营效率，使两家子公司的资产、业务、人员、财务等各项资源得到有效整合，拟以蚌埠中恒为主体吸收合并蚌埠硅基院，本次吸收合并完成后，合并方蚌埠中恒继续存续，被合并方蚌埠硅基院依法解散并注销。
2018年10月29日，公司第六届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于蚌埠中恒吸收合并蚌埠硅基院的议案》。
本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次吸收合并在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、吸收合并各方的基本情况
1、合并方
公司名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
统一社会信用代码： 91340300669454530D
公司类型：有限责任公司
公司住所：蚌埠市龙锦路东侧（凯盛玻璃新材料科技产业园内）
法定代表人：王永和
注册资本：35,142.7217万元人民币
经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售，自营相关产品及技术的进出口业务。
股东及其持股比例：本公司持有其100％股权。
截止2017年12月31日，蚌埠中恒经审计的资产总额为1,099,894,781.91元，负债总额为316,507,768.91元，所有者权益为783,387,013.00元，资产负债率为28.78 %。2017年度实现营业收入62,358.15万元人民币，实现净利润7,269.68万元人民币。
截止2018年9月30日，蚌埠中恒的资产总额为118,864.53万元人民币，负债总额为34,198.92万元人民币，所有者权益为84,665.61万元人民币，2018年1－9月实现营业收入56,556.03万元人民币，实现净利润7,128.49万元人民币。（以上财务数据未经审计）
2、被合并方
公司名称：蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
统一社会信用代码：9134030066621104XF（1-1）
公司类型：有限责任公司
公司住所：安徽省蚌埠市东海大道751号
法定代表人：王永和
注册资本：500万元人民币
经营范围：硅基新材料研发技术服务，玻璃新材料的研发、技术服务及相关产品转让；电子、精细化工及精密陶瓷领域用硅质、铝质粉体材料的生产和销售；球形钛、锆、钙、镁等金属氧化物和氮化物等粉体材料的研发生产和销售；以上相关技术及设备的开发和研制。
股东及其持股比例：本公司持有其100％股权。
截止2017年12月31日，蚌埠硅基院经审计的资产总额为2,359.47万元人民币，负债总额为2,665.55万元人民币，所有者权益为-306.08万元人民币，2017年度实现营业收入626.66万元人民币，实现净利润3.35万元人民币。
截止2018年9月30日，蚌埠硅基院的资产总额为2,984.13万元人民币，负债总额为3,160.67万元人民币，所有者权益为-176.54万元人民币，2018年1－9月实现营业收入782.95万元人民币，实现净利润129.54万元人民币。（以上财务数据未经审计）
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、吸收合并方式
以蚌埠中恒为合并方，吸收合并蚌埠硅基院，合并完成后，蚌埠中恒的注册资本从目前的35,142.7217万元人民币变更为35,642.7217万元人民币（即原蚌埠中恒、蚌埠硅基院的注册资本额之和)。其中，本公司出资额为35,642.7217万元人民币，占合并后注册资本的100%。本次吸收合并完成后，被合并方蚌埠硅基院依法予以解散并办理注销登记。
在本公司董事会审议通过《关于蚌埠中恒吸收合并蚌埠硅基院的议案》后，蚌埠中恒、蚌埠硅基院将依照法定程序办理吸收合并的相关手续（包括但不限于编制资产负债表及财产清单，向商务主管部门、公司登记机关、税务主管部门等政府有关部门办理备案及/或变更登记及/或注销登记，办理资产移交和相关资产的权属变更登记等）。
2、蚌埠中恒吸收合并蚌埠硅基院后，蚌埠硅基院拥有或享有的所有资产、债权、权益以及所承担的责任、债务全部转移至蚌埠中恒承继，蚌埠中恒以吸收合并后的公司全部资产对原蚌埠中恒、蚌埠硅基院的全部债务承担责任。
3、本次吸收合并完成后，蚌埠硅基院在因被吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同主体均变更为蚌埠中恒，相关权利、义务全部由蚌埠中恒承继。
4、蚌埠硅基院现有在册员工在本次吸收合并后将全部由蚌埠中恒接收。
5、公司董事会授权蚌埠中恒及蚌埠硅基院法定代表人王永和先生全权办理与此次吸收合并有关的具体事宜。
三、吸收合并的原因及对公司的影响
本次吸收合并有利于新材料业务集中管理，提高运营效率，使蚌埠中恒、蚌埠硅基院及本公司的资产、业务、人力、财务等各项资源得到有效整合，符合本公司的发展战略。本次吸收合并不会对本公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响，不会损害本公司及其股东特别是广大中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议。
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