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深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2018年10月29日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於修訂的議案》，現將相關情況公告如下：
一、章程修訂情況
根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，為更好滿足公司生產經營需求，提升決策效率，進一步完善公司治理，推動公司業務發展，公司擬將董事會人數由9名變更為5名，並對《公司章程》第一百零六條進行相應修訂；同時，提請股東大會授權公司經營管理層辦理相關工商變更登記（備案）等事宜。本次修訂公司章程具體條款如下：
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注：除上述修訂外，公司章程其他條款保持不變。
二、其他說明
本次擬修訂公司章程事項，尚需提交公司股東大會審議。公司章程以工商部門最終登記（備案）信息為準。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司董事會
二〇一八年十月三十一日
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