本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為20,196,720股
●本次限售股上市流通日期為2018年11月22日
一、本次限售股上市類型
經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江鼎力機械股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]1799號）核准，浙江鼎力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙江鼎力”）以非公開發行股票的方式向泰達宏利基金管理有限公司、中廣核財務有限責任公司、中車金證投資有限公司、江蘇一帶一路投資基金（有限合夥）、四川三新創業投資有限責任公司、中融基金管理有限公司、鵬華基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司共9名特定對象合計發行人民幣普通股（A股）14,426,229股,並於2017年11月22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增股份登記託管手續。
本次上市流通的限售股即為上述9名發行對象合計所持有的非公開發行限售股20,196,720股（因公司2017年年度權益分派實施，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，本次非公開發行限售股股數增至20,196,720股），本次發行對象認購股票的鎖定期為自發行結束之日起12個月，上市流通時間為2018年11月22日。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
1、2017年11月22日，本次非公開發行股票完成登記後，公司總股本由162,500,000股增至176,926,229股。
2、2018年5月21日，公司實施2017年年度權益分派方案，以總股本176,926,229股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣4元（含稅），同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。轉增後，公司總股本由176,926,229股增至247,696,720股。其中，本次非公開發行限售股股數由14,426,229股同比例增至20,196,720股。
截至本公告日，公司總股本為247,696,720股，其中無限售條件流通股為227,500,000股，有限售條件流通股為20,196,720股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次非公開發行股票的認購對象均承諾其所認購的股份自本次非公開發行新增股份上市之日起鎖定十二個月，在此期間內不予轉讓。該等股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份鎖定安排。
截至本公告日，本次申請限售股份上市流通的股東均嚴格履行了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機構核查意見
經核查，保薦機構中泰證券股份有限公司就公司本次非公開發行限售股解除限售事項發表核查意見如下：
浙江鼎力本次限售股解除限售符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等有關法律、法規和規範性文件的要求。公司對上述內容的信息披露真實、準確、完整。
綜上，中泰證券股份有限公司對浙江鼎力本次限售股份解除限售事項無異議。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為20,196,720股；
本次限售股上市流通日期為2018年11月22日；
非公開發行限售股上市流通明細清單：
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注：上述合計數與各分項數值之和尾數不符的情況，系四捨五入造成。
六、股本變動結構表
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七、上網公告附件
《中泰證券股份有限公司關於浙江鼎力機械股份有限公司非公開發行限售股解除限售的核查意見》
特此公告。
浙江鼎力機械股份有限公司董事會
2018年11月17日
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