證券代碼：000975 證券簡稱：銀泰資源 公告編號：2018-086
銀泰資源股份有限公司關於公司
理財產品投資進展的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、購買理財產品決策
銀泰資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議於2017年12月29日審議通過了《關於公司利用自有閒置資金進行委託理財的議案》，同意公司在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用不超過人民幣20億元額度的自有閒置資金進行委託理財， 在上述額度內資金可以循環滾動使用。投資方式為通過銀行購買固定收益類或低風險型銀行理財產品。審議通過了 《關於公司利用自有閒置資金進行國債逆回購和貨幣型基金投資的議案》，同意使用不超過人民幣3億元額度的自有閒置資金進行國債逆回購和貨幣型基金投資，在上述額度內資金可以循環滾動使用。公司將按照《委託理財管理辦法》和《投資管理制度》對投資的原則、審批權限及執行管理、決策程序、核算管理、風險控制等方面做的詳盡的規定，以有效防範風險，確保資金安全。獨立董事認為公司利用自有閒置資金進行銀行理財產品、國債逆回購和貨幣型基金投資有利於提高資金使用效率，增加現金資產收益，不會影響公司的正常經營，不存在損害中小股東利益的行為。
2018年1月15日，公司2018年第一次臨時股東大會審議並通過了關於上述議案。具體內容見公司指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。
二、目前進展情況
2018年10月26日至11月25日期間，公司及子公司本月以自有閒置資金購買理財產品、國債逆回購和貨幣型基金投資的累計金額為人民幣 97,477.00 萬元，已到期或贖回117,165.00萬元，累計獲得理財投資收益335.68萬元。具體如下：
（一）購買的理財產品、國債逆回購和貨幣型基金投資情況如下：
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(二)到期或贖回的理財產品、國債逆回購和貨幣型基金投資情況如下：
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三、未到期的理財產品、國債逆回購和貨幣型基金投資情況
截至2018年11月25日，公司及子公司持有的理財產品的本金、國債逆回購和貨幣型基金投資金額為人民幣92,522.00萬元，在公司股東大會的授權審批權限額度內，具體明細如下：
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四、對公司的影響
公司購買的銀行理財產品為固定收益類或低風險型，購買的國債逆回購和貨幣型基金屬於收益穩定且安全係數較高的品種，公司對投資產品的風險與收益,以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算,相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展,並有利於提高公司資金的使用效率，增加公司收益。
銀泰資源股份有限公司董事會
二○一八年十一月二十七日
證券代碼：000975 證券簡稱：銀泰資源 公告編號：2018-087
銀泰資源股份有限公司
關於召開2018年第三次臨時股東大會的提示性公告
銀泰資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2018年11月15日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網刊登了《關於召開2018年第三次臨時股東大會通知的公告》，本次股東大會將採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將會議的有關事項提示公告如下：
一、召開會議基本情況
（一）本次股東大會是銀泰資源股份有限公司2018年第三次臨時股東大會。
（二）本次股東大會經公司第七屆董事會第八次會議決議召開，由公司董事會召集舉行。
（三）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開時間：
1、現場會議時間：2018年11月30日（星期五）下午14:30開始，會期半天。
2、網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年11月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
公司將通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）會議的股權登記日：2018年11月26日。
（七）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東。
於股權登記日2018年11月26日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司全體董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）會議地點：北京市朝陽區建外大街2號銀泰中心C座5103公司會議室
二、會議審議事項：
1、審議關於聘請公司2018年度審計機構的議案。
2、審議關於公司及控股子公司利用自有閒置資金進行委託理財等投資的議案。
上述議案已經公司第七屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見2018年11月15日公司在巨潮資訊網及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的相關公告。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委託書（詳見附件二）、委託人股東賬戶卡、委託人身份證辦理登記手續；
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2018年11月29日（星期四）9:30 至 17:30，採取信函或傳真登記的須在2018年11月29日（星期四）17:30 之前送達或傳真到公司。
3、登記地點：北京市朝陽區建國門外大街2號銀泰中心C座5103公司董事會秘書辦公室。
4、其他事項
（1）出席會議股東的食宿、交通費用自理。
（2）會議聯繫方式：
聯繫人：李錚 金夢
電話：010-85171856
傳真：010-65668256
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第七屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360975”，投票簡稱為“銀泰投票”
2、填報表決意見
本次股東大會僅有非累計投票議案。對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月29日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年11月30日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲委託 （先生/女士）代表本人（本公司）出席銀泰資源股份有限公司2018年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書投票，並代為簽署相關會議文件。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見：
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注：1、委託人可在上述審議事項的同意、反對、棄權欄內劃“√”，作出投票表示。
2、委託人未作任何投票表示，則受託人可以按照自己的意願表決。
委託人簽名： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人證券賬戶號碼：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託日期： 有效期限：
注：法人股東須加蓋公章，本授權委託書複印、剪報或自行打印均有效。
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