證券代碼：000506 證券簡稱：中潤資源 公告編號：2018-127
中潤資源投資股份有限公司
關於成立子公司的公告
本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、成立子公司的基本概述
中潤資源投資股份有限公司（以下簡稱“中潤資源”或“公司”）於2018年10月22日召開第九屆董事會第四次會議，會議審議通過了《中潤資源投資股份有限公司重大資產置換及發行股份和支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》，根據重組方案設定：公司可以以擬置出資產設立特殊目的的全資子公司，在資產置換時，將該特殊目的的全資子公司全部股權轉讓深圳零兌金號黃金供應鏈有限公司的股東深圳市黃金資訊集團有限公司。
經過公司經營層慎重研究決定，擬以應收李曉明先生的8,000萬美元誠意金債權為出資額，成立子公司。
2018年11月28日，公司召開第九屆董事會第六次會議，審議通過了《關於成立子公司的議案》。
該事項無須提交股東大會審議。不構成關聯交易。
二、標的的基本情況
公司以應收李曉明先生的8,000萬美元誠意金債權為出資額。截止到2017年12月31日，中潤資源其他應收款科目應收李曉明欠款賬面原值52,273.60萬元，已提減值5,227.36萬元，賬面淨值47,046.24萬元。
2018年5月2日，公司就李曉明其他應收款債權事項向中國國際經濟貿易仲裁委員會提起仲裁申請。7月30日，公司收到中國國際經濟貿易仲裁委員會《S20180767 號意向合同爭議案仲裁通知》。
擬成立公司名稱：山東謙盛商貿有限公司
註冊地：濟南市歷下區經十路12111號1號樓37層
註冊資本：47,046.24萬元
股東及出資比例：
中潤資源投資股份有限公司 47,046.24萬元 100%
經營範圍：批發、零售：服裝鞋帽，服裝輔料，箱包，工藝品，針織品，布料，建築材料，建築裝飾材料，五金交電，電子產品，通訊器材，家用電器，機電設備，辦公設備，日用百貨；房屋銷售及租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
以上信息均以工商行政管理部門最終核准登記為準。
三、本次成立子公司的目的、對公司的影響和存在的風險
根據公司重大資產置換及發行股份和支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿），公司擬以應收李曉明先生的其他應收款債權與深圳市黃金資訊集團有限公司持有的深圳市零兌金號黃金供應鏈服務有限公司33.85%股權進行置換，公司可以以擬置出資產設立特殊目的的全資子公司，在資產置換時，將該特殊目的的全資子公司全部股權轉讓深圳零兌金號黃金供應鏈有限公司的股東深圳市黃金資訊集團有限公司。資產置換需在公司股東大會通過後實施。
若短期內資產置換無法實施，該子公司將以本公司全資子公司進行核算，對合並報表不產生影響。
公司將根據該事項進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險，謹慎投資。
四、備查文件
第九屆董事會第六次會議決議
特此公告。
中潤資源投資股份有限公司董事會
2018年11月29日
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