證券代碼：000506 證券簡稱：中潤資源 公告編號：2018-128
中潤資源投資股份有限公司
關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司擬於2018年12月14日召開2018年第三次臨時股東大會，具體情況如下：
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會。本公司第九屆董事會第六次會議已審議通過關於召開本次會議的議案。
3．會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4．召開時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年12月13日下午15:00-2018年12月14日下午15:00期間的任意時間。
5．會議召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6.會議股權登記日：2018年12月10日
7．會議出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人
於股權登記日2018年12月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監事和高級管理人員
(3)本公司聘請的律師
8．會議召開地點：濟南市經十路12111號中潤世紀中心1號樓37層會議室
二、會議審議事項
1、提交股東大會表決的提案：
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2、披露情況：
上述提案詳見公司於2018年11月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》刊登和在巨潮資訊網上發佈的公司《第九屆董事會第六次會議決議公告》等相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
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四、現場股東大會會議登記方法
?1．登記方式：
（1）凡出席會議的股東必須在規定的會議登記日期內履行了完備的會議登記手續方可享有表決權。
（2）凡出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證。?委託出席者請持授權委託書、委託人身份證複印件（須委託人親筆簽字）、本人身份證、委託人持股憑證辦理登記手續。
（3）出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書、法人單位加蓋公章的營業執照複印件及有效持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人須持有本人身份證、法定代表人證明書、法人單位加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人親自簽署的授權委託書及有效持股憑證辦理登記手續。
（4）異地股東可用傳真或信函方式登記。
參加會議時出示相關證明的原件。
3．登記地點：濟南市經十路12111號中潤世紀中心1號樓37層會議室
4．會議聯繫方式：
聯繫人：曾滔
電話：0531-81665777
傳真：0531-81665888
五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：
（一）網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360506”，投票簡稱為“中潤投票”。
2.填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。
（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年12月13日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年12月14日（現場股東大會召開當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統，根據頁面提示進行投票。
六、其他事項
1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。
2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
公司第九屆董事會第六次會議決議
特此通知。
中潤資源投資股份有限公司
董事會
2018年11月29日
附：
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（本人）出席中潤資源投資股份有限公司2018年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
本單位（本人）對本次會議審議事項中未作具體指示的，受託人有權按照自己的意思表決。
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備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”、“棄權”項的方格內選擇一項用“√”明確授意受託人投票。
委託股東（公章/簽名）：
委託股東法定代表人（簽章）：
委託股東（營業執照號碼/身份證號碼）：
委託持有股數： 委託股東股票帳戶：
受託人（簽章）： 受託人身份證號碼：
委託日期： 委託期限：
年 月 日
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