本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中潤資源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議由公司董事長張暉先生召集及主持。會議通知於 2018 年 11月 23 日以書面或電子郵件方式送達，並於2018 年 11 月 28 日在公司會議室以傳真表決方式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。公司監事、高管列席會議。本次會議的召集與召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於成立子公司的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
詳細內容請參見同日披露的《關於成立子公司的公告》。
二、審議通過了《關於公司董事、高管薪酬方案的議案》
根據公司的發展經營情況及公司相關的薪酬制度，公司擬訂了第九屆董事會董事、高管薪酬方案，具體方案如下：
1. 獨立董事的津貼標準為：每人每年人民幣12.00萬元（含稅），按每月領取津貼，個人所得稅由公司代扣代繳。
2．外部非獨立董事的津貼標準為：每人每年人民幣12.00萬元（含稅），按每月領取津貼，個人所得稅由公司代扣代繳。
3. 董事在公司及控股子公司有行政職務的，按照公司制定的薪資標準領取相應的薪酬，不再單獨領取董事職務薪酬。
4．公司聘請的高級管理人員按照公司制定的薪資標準領取相應的薪酬。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，本議案經董事會審議通過後，需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
三、審議通過了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
公司定於2018年12月14 日召開2018年第三次臨時股東大會，具體情況請參見同日披露的《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
中潤資源投資股份有限公司董事會
2018年11月29日
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