證券代碼：603501 證券簡稱：韋爾股份 公告編號：2018-122
上海韋爾半導體股份有限公司關於
收到上海證券交易所《關於上海韋爾半導體股份有限公司重大資產購買預案信息披露的問詢函》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海韋爾半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月14日召開了第四屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關於公司重大資產購買方案的議案》、《關於的議案》等與本次重大資產購買相關方案等事項。公司已於2018年11月15日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）就上述事項進行公告。
2018年11月28日，公司收到上海證券交易所上市公司監管一部下發的《關於上海韋爾半導體股份有限公司重大資產購買預案信息披露的問詢函》（上證公函【2018】2667號，以下簡稱“《問詢函》”）。該《問詢函》的具體內容如下：
“經審閱你公司提交的重大資產購買預案（以下簡稱預案），現有如下問題需要你公司作進一步說明和補充披露。
1. 預案披露，公司擬通過雲南產權交易所參與競買瑞滇投資持有的芯能投資100%、芯力投資100%股權，其掛牌底價為168,741萬元。上市公司的資金來源為自有資金及自籌資金，存在資金籌措風險。請補充披露：（1）本次交易自籌資金具體來源、現金對價的支付計劃或安排；（2）截止目前，是否已經取得相關金融機構的授信；（3）自籌資金對公司財務費用及淨利潤的具體影響。請財務顧問發表意見。
2. 預案披露，2017年8月25日，中信證券將芯能投資100%股權和芯力投資100%股權轉讓給瑞滇投資。請補充披露：（1）2017年，瑞滇投資分別取得芯能投資100%股權和芯力投資100%股權的交易對價；（2）本次掛牌價與前述價格的差異及合理性。請財務顧問發表意見。
3. 預案披露，本次標的資產的掛牌價為168,741萬元，2018年8月15日公司披露的交易預案中該部分對價為148,703萬元，請補充披露：（1）本次交易對價相對於前次交易對價增加約2億元的原因及合理性；（2）本次交易作價的變更對前次發行股份購買資產方案的影響。請財務顧問發表意見。
請你公司在2018年12月4日之前，針對上述問題書面回覆我部，對重大資產重組預案作相應修改並披露。”
公司正積極組織有關各方按照《問詢函》的要求對所涉及的問題進行逐項分析並回復，並將儘快對本次重組相關文件進行補充和完善，及時履行信息披露義務。
公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息以公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者關注公司後續公告，理性投資，注意投資風險。
特此公告。
上海韋爾半導體股份有限公司董事會
2018年11月29日
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