證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2018-192
京藍科技股份有限公司
關於募投項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的進展公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六十四次會議審議通過了《關於募投項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，公司將2016 年完成的收購京藍沐禾節水裝備有限公司100%股權同時募集配套資金的重大資產重組項目中使用募集資金建設的高效節水配套新材料研發與中試生產項目、年產600臺大型智能化噴灌機生產項目、京藍智慧生態雲平臺項目三個項目結項，並將其結餘募集資金總額為9,650.18萬元（最終金額以資金轉出當日銀行結息餘額為準）全部用於永久性補充公司流動資金，該事項需提交公司2018年第七次臨時股東大會審議。具體信息詳見公司於2018年11月29日披露在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》的《關於募投項目結項並將結餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2018-188）。
現公司對該事項做出承諾：將上述結餘募集資金用於永久性補充流動資金後十二個月內不對外提供財務資助。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一八年十一月三十日
證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2018-191
京藍科技股份有限公司
2018年第六次臨時股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
3、本次股東大會審議的所有議案經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。
一、會議召開和出席情況
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年11月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2018年11月28日15：00至2018年11月29日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：公司會議室
4、召開方式：以現場投票與網絡投票相結合方式召開
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長楊仁貴先生
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
參加本次股東大會表決的股東情況如下：
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公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規範意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定，本次會議作出的決議合法有效。
二、議案審議表決情況
經過合併現場投票結果，各項議案的表決結果如下：
議案1.00《關於子公司為公司申請貸款提供擔保的議案》
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議案2.00《關於回購公司股份預案的議案》
2.01回購股份的方式
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2.02回購股份的價格區間、定價原則
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2.03擬回購股份的種類、數量和比例
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2.04擬用於回購的資金總額及資金來源
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2.05回購股份的期限
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2.06決議的有效期
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議案3.00《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理回購股份相關事項的議案》
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議案4.00《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
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議案5.00《關於子公司為公司申請借款提供擔保的議案》
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三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市華城律師事務所
2、律師姓名：齊波、韋金瑩
3、結論性意見：綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，出席本次會議的人員資格、本次會議的召集人資格合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
董事會
二〇一八年十一月三十日
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