第七屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十次會議於2018年12月21日上午9:00以通訊方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名，會議由董事長段向東先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他有關法律法規和本公司章程的規定。經與會董事審慎討論，本次會議審議並通過了《關於環保搬遷建設氯化法鈦白（一期）工程計提減值準備的議案》。
具體內容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《關於環保搬遷建設氯化法鈦白（一期）工程計提減值準備的公告》（公告編號：2018-80）。
本議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司董事會
二〇一八年十二月二十二日
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