证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-139
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通知》及相关议案。
2018年11月2日，第四届董事会第十四次会议以通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等相关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
■
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程（2018年11月）》。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议、批准。
二、审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月三日
报备文件：
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、《公司章程》（2018年11月修订）。
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-140
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
2018年11月2日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次：2018年第三次临时股东大会。
㈡ 会议召集人：公司董事会。
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
㈣ 召开时间：
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月19日9:30-11:30，13:00-15:00；
⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年11月18日15:00-2018年11月19日15:00间的任意时间。
㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2018年11月12日（星期一）。
㈧ 会议登记日：2018年11月13日（星期二）。
㈨ 参会人员：
1、2018年11月12日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
㈠ 《关于修订〈公司章程〉的议案》。
该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
该议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《公司章程（2018年11月）》。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
㈠ 登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
㈣ 会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：[email protected]。
㈤ 注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：362437。
㈡ 投票简称：誉衡投票。
㈢ 本次股东大会不设置总议案。
㈣ 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
□可以 □不可以
■
委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券账户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人姓名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇一八年 月 日__________________
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在议案一的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
閱讀更多 中國證券報 的文章
