本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：湖南省郴州市青年大道萬國大廈十三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議議案以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。現場會議由公司董事長付國先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，副董事長陳百紅先生因公出差，委託董事袁志勇先生代為出席，獨立董事樊行健先生因公出差，委託獨立董事葉多芬女士代為出席；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、董事會秘書袁志勇先生及其他高管列席了會議 。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於參與競拍四川聖達水電開發有限公司部分股權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
上述議案已獲得出席本次臨時股東大會的股東或股東代理人所持表決權股份總數的二分之一通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：湖南人和人律師事務所
律師：羅光輝、羅維平
2、律師鑑證結論意見：
郴電國際2017年第一次臨時股東大會的召集召開程序、會議召集人及出席會議股東或股東的委託代理人的資格、現場會議和網絡投票表決方式、程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票指引》等相關法律、行政法規、規章、規範性文件和《公司章程》的規定；公司2017年第一次臨時股東大會通過的相關決議真實、合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
湖南郴電國際發展股份有限公司
2017年3月25日
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