證券代碼：000533 證券簡稱：萬家樂 公告編號：2019-008
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開的情況
（一）會議時間：
2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年1月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2019年1月17日下午15:00―2019年1月18日下午15:00期間的任意時間。
（二）現場會議召開的地點：公司會議室
（三）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議主持人：董事長黃志雄先生
（六）本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、會議的出席情況
（一）股東出席會議的總體情況
出席本次會議的股東（含授權委託代表）共47人，代表股份270,910,439股，佔公司總股本的39.2160%，其中：
1、出席現場會議的股東授權委託代表2人，代表股份120,864,971股，佔公司有表決權股份總數的17.4960%；
2、通過網絡投票出席會議的股東共45人，代表股份150,045,468股，佔公司股份總數的21.7200%；
3、出席本次會議的中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)44人，代表股份5,722,371股，佔公司股份總數的0.8283%。
（二）會議列席情況：董事黃志雄、張逸誠、張譯軍；監事劉革、盧朝、梁小明；副總經理吳鵬、財務總監張偉雄以及聘請的見證律師列席了會議。
三、議案審議表決情況
（一）議案的表決方式：現場投票表決與網絡投票表決相結合。
（二）議案的表決結果
提請本次會議審議的議案共五項：
1、《關於變更公司全稱和證券簡稱的議案》
表決情況：同意270,218,539股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.7446％；反對671,100股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.2477％；棄權20,800股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0077％。
中小股東表決情況：同意5,030,471股，佔中小股東有效表決權股份的87.9088％；反對671,100股，佔中小股東有效表決權股份的11.7277％；棄權20,800股，佔中小股東有效表決權股份的0.3635％。
表決結果：本議案通過。
2、《關於免去陳環董事職務的議案》
表決情況：同意270,791,639股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9561％；反對118,800股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0439％；棄權0股。
中小股東表決情況：同意5,603,571股，佔中小股東有效表決權股份的97.9239％；反對118,800股，佔中小股東有效表決權股份的2.0761％；棄權0股。
表決結果：本議案通過。
3、《關於修改〈公司章程〉的議案》
表決情況：同意270,694,039股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.9201％；反對183,300股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0677％；棄權33,100股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0122％。
中小股東表決情況：同意5,505,971股，佔中小股東有效表決權股份的96.2184％；反對183,300股，佔中小股東有效表決權股份的3.2032％；棄權33,100股，佔中小股東有效表決權股份的0.5784％。
表決結果：本議案通過。
4、《關於選舉伍立斌先生為第九屆監事會股東代表監事的議案》
表決情況：同意270,570,239股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.8744％；反對307,100股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.1134％；棄權33,100股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0122％。
中小股東表決情況：同意5,382,171股，佔中小股東有效表決權股份的94.0549％；反對307,100股，佔中小股東有效表決權股份的5.3667％；棄權33,100股，佔中小股東有效表決權股份的0.5784％。
表決結果：本議案通過，伍立斌先生當選為公司第九屆監事會股東代表監事，任期至第九屆監事會屆滿。
5、《關於選舉楊曦先生為第九屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：同意269,008,239股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.2979％；反對1,869,100股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.6899％；棄權33,100股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0122％。
中小股東表決情況：同意3,820,171股，佔中小股東有效表決權股份的66.7585％；反對1,869,100股，佔中小股東有效表決權股份的32.6630％；棄權33,100股，佔中小股東有效表決權股份的0.5785％。
表決結果：本議案通過，楊曦先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事，任期至第九屆董事會屆滿。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東經綸律師事務所
（二）見證律師：蔡海寧、曾穎祺
（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定，合法有效。
五、備查文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）法律意見書。
特此公告。
廣東萬家樂股份有限公司董事會
二〇一九年一月十八日
閱讀更多 證券日報 的文章
