證券代碼：002586 證券簡稱：圍海股份 公告編號：2016-063
浙江省圍海建設集團股份有限公司
第五屆董事會第五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省圍海建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第五次會議通知於2016年5月24日以書面、電話和電子郵件方式通知了各位董事，董事會於2016年5月30日以通訊方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長馮全宏先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經認真審議研究，全體董事以記名投票表決方式形成如下決議：
一、會議7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於對外投資設立控股子公司的議案》。
同意出資3,250萬元參與設立控股子公司北京橙樂新娛文化傳媒有限公司。
《關於對外投資設立控股子公司的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省圍海建設集團股份有限公司
董事會
二〇一六年五月三十一日
證券代碼：002586 證券簡稱：圍海股份 公告編號：2016-064
浙江省圍海建設集團股份有限公司
關於對外投資設立控股子公司的公告
一、對外投資概述
1、浙江省圍海建設集團股份有限公司（以下簡稱“圍海股份”、“公司”）根據發展戰略及實際經營規劃，與自然人嶽曉湄、自然人鍾京燕（自然人簡歷附後）擬共同出資設立北京橙樂新娛文化傳媒有限公司（以下簡稱“橙樂新娛”）， 註冊資本為人民幣5,000 萬元。
2、投資行為所必需的審批程序
2016年5月30日公司召開了第五屆董事會第五次會議，會議以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過了《關於對外投資設立控股子公司的議案》。
根據《公司章程》的相關規定，本次設立控股子公司事項屬於公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。
3、本次對外投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、合作對方情況介紹
1、嶽曉湄
身份證號碼：1101021948********
住所：北京市西城區
2、鍾京燕
身份證號碼：1101051975********
住所：北京市朝陽區
上述合作方與本公司及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
三、投資標的基本情況
1、工商信息
公司名稱：北京橙樂新娛文化傳媒有限公司（暫定名，以工商登記註冊備案為準）
註冊資本：5,000萬元
註冊地址：北京市東城區青龍衚衕1號歌華大廈616（最終以工商登記註冊備案為準）
公司類型：有限責任公司
法定代表人：陳偉
出資方式：貨幣
經營範圍：影視策劃；組織文化藝術交流活動；投資諮詢；項目投資；投資管理；設計、製作、代理、發佈廣告；電腦圖文設計；電影院投資（最終以工商登記註冊備案為準）
2、股權結構
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四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、此次對外投資是公司落實發展戰略的需要，是公司在發展文化娛樂為第二主業上的重要部署。橙樂新娛作為圍海股份文化娛樂產業的核心平臺公司，專注於整合影視行業產業鏈及進行影視內容和相關文娛節目的投資和開發。公司將充分結合相關合作方在影視文化領域的優質資源和豐富經驗，逐步在第二主業深耕細作，打造“橙樂新娛”的品牌知名度並不斷提高綜合競爭能力，力爭成為行業內具有一定影響力的影視文化公司。
2、公司本次對外投資的資金來源為自有資金，不會對本公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
3、本次對外投資設立控股子公司，是對公司第二主業的拓展，可能在經營過程中面臨政策風險、管理風險、市場風險等，本公司將不斷完善新設控股子公司的法人治理結構，加強內控管理，以不同的對策和措施控制風險和化解風險，提升企業規範化管理水平。
四、備查文件
《第五屆董事會第五次會議決議》
附件：
相關合作方簡歷
1、嶽曉湄
中國電影資深電影人，影視文娛產業鏈跨界融合的幕後推手，影視項目策劃人製片人監製，文化金融經紀人、顧問。影視行業30餘年從業經驗，中國電影資料館研究館員，所主持的媒體資產管理系統項目曾榮獲省部級科技成果二等獎和省部級特別獎。2001年曾策劃並參與星美傳媒公司和中影星美院線的組建，曾任星美傳媒集團副總裁兼星美影業（北京）有限公司總經理；2009年曾任雲南電影集團副總經理兼雲南影業公司總經理 ，參與雲影集團組建工作；2010年合夥創辦北京電影學院“影視產業金融班”總策劃人和創始人；此後也曾做過四年影視基金執行董事；現任首都金融服務商會影視金融專業委員會特邀研究員、常務副秘書長。
主要參與作品：電影《楊善州》製片人（獲五個一工程獎、華表獎、金雞獎等）；電影《我的法蘭西歲月》（獲五個一工程獎、華表獎、金鹿獎等）製片人；電影《南京！南京》（獲華表獎、五個一工程獎和若干國際獎）總策劃人；電影《無人駕駛》監製、《左右》監製、《我的唐朝兄弟》監製、《決戰剎馬鎮》監製、《倖存日》監製；電影《一代宗師》（獲得十二個金馬獎和華表獎）監製；電影《建黨偉業》（獲五個一工程獎、華表獎等）監製。
現任中美合作3D電影《成吉思汗的寶藏》的監製等。大型歷史電視劇《精忠岳飛》總策劃人和總製片人等。中國電影家協會會員；中國民族電影委員會顧問；臺港電影研究會會員；中國電影製片人協會會員；中國電視製片人協會會員；首都影基會副秘書長等。
2、鍾京燕
資深出版人，北京天域北斗圖書有限公司引進版童書出版部副總監。
代表作品：
1、《皮卡西隨身繪本》新華排行榜TOP10，噹噹重點品每月平均銷售1200套；
2、《皮卡西隨身百科》新華排行榜前20名，噹噹暢銷套裝；
3、《奇幻電筒書系列》卓越及噹噹重點推廣；
4、《小藍狗大發現系列》 卓越及噹噹重點推廣。
北京翰彩光華圖書藝術設計有限公司時尚、文化類策劃編輯，圖書項目主任。
1、出版“2005年《超級女聲》”主要策劃人夏青著作的圖書《從開始到現在——不為人知的“超級女聲”》；
2、策劃出版“2005年《超級女聲》”暢銷圖書項目，包括《沐宇春風》《非筆尋暢》《靚聲靚穎》《荷潔水清》《李宇春種出一棵小玉米》；
3、策劃、編輯《俠遊中國》圖書，並撰稿文字、拍攝圖片；
4、策劃、編輯、寫作《享受北京趣生活》書系；
5、 與米其林中國投資有限公司出版部、天域北斗圖書有限公司合作《中國旅遊指南》；
6、與中國物資出版社合作出版健康暢銷類彩圖版圖書《生食——捍衛健康的飲食革命》（已面市），開拓全新的品牌推廣模式，取得卓越的效果。
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