證券代碼：600358 證券簡稱：國旅聯合 公告編號：2014-臨 051
國旅聯合股份有限公司
關於召開 2014 年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
會議召開時間：
股權登記日：2014 年 11 月 10 日(星期一)；
會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式；
現場會議召開地點：南京市江寧區湯山頤尚溫泉度假酒店會議中
心；
提案：詳見會議議程。
一、召開會議基本情況
公司董事會決定於 2014 年 11 月 17 日(星期一)以現場投票與
網絡投票相結合的方式召開公司 2014 年第二次臨時股東大會：現場
會議召開時間：2014 年 11 月 17 日(星期一)13:30，現場會議召開
地點：南京市江寧區湯山頤尚溫泉度假酒店會議中心；網絡投票時間：
2014 年 11 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00。
有關本次會議的具體事宜如下：
1、會議方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的
方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向全體流通股股東提供網
絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的所有股東，均有權在網
絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。網絡投票
操作流程見附件 1。
2、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投
票中的一種表決方式。公司股東行使表決權時，如出現重複表決的以
第一次表決結果為準。
二、會議議程
1、審議《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》。
2、審議《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》：
2.1 發行股票的種類和麵值；
2.2 發行方式和發行時間；
2.3 發行對象及認購方式；
2.4 發行價格及定價原則；
2.5 發行數量；
2.6 限售期安排；
2.7 上市地點；
2.8 募集資金數量和用途；
2.9 滾存利潤分配安排；
2.10 本次發行決議有效期限。
3、審議《關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案》。
4、審議《關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性研
究報告的議案》。
5、審議《關於公司前次募集資金使用情況說明的議案》。
6、審議《關於公司與廈門當代旅遊資源開發有限公司、北京金
匯豐盈投資中心(有限合夥)
、華安未來資產管理(上海)有限公司、
北京市鼎盛華投資管理有限公司簽訂附條件生效的
的議案》。
7、審議《關於公司非公開發行 A 股股票方案中涉及關聯交易事
項的議案》
。
8、審議《關於提請股東大會授權董事會辦理非公開發行 A 股股
票具體事宜的議案》。
9、審議《關於提請股東大會同意廈門當代旅遊資源開發有限公
司及其一致行動人免於以要約收購方式增持公司股份的議案》。
10、審議《關於公司未來三年(2014-2016 年)股東回報規劃的
議案》。
11、審議《關於修訂的議案》
。
以上各項議案已經公司董事會 2014 年第三次會議審議通過。
以上第 2、3、6、7、9 項議案內容涉及關聯交易，與本次關聯交
易有利害關係的關聯股東迴避表決。
上述議案已經公司董事會審議通過，詳見 上海證券交易所 網站
(http://www.sse.com.cn)公司公告。
三、出席會議對象
1、凡於 2014 年 11 月 10 日 15:00 交易結束後，在中國證券登記
結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可參加。股東可
以親自出席股東大會，也可以委託代理人出席和表決，該股東代理人
不必是本公司股東。流通股股東也可以在網絡投票時間內參加網絡投
票。
2、公司董事、監事和高級管理人員列席會議。
3、公司聘任的律師事務所的律師。
4、董事會邀請的人員。
四、現場會議登記辦法
1、凡符合出席會議條件的個人股東親自出席會議的，持本人身
份證、股票賬戶卡；法人股東由法定代表人或法定代表人委託的代理
人，持單位介紹信、法定代表人資格證明書或法定代表人授權委託書、
本人身份證進行登記。
2、受個人股東委託代理出席會議的，持代理人身份證、委託股
東的身份證、代理委託書和委託股票賬戶卡進行登記。
3、異地股東可用信函或傳真進行登記。
5、登記地點：南京市江寧區湯山街道溫泉路 8 號。
。
五、聯繫辦法
1、聯繫地址：南京市江寧區湯山街道溫泉路 8 號。
2、郵編：211131。
3、聯繫電話： 025)84700028。
(
4、傳真： 025)84711172。
(
5、聯繫人：陸邦一。
六、 注意事項
1、根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規
則》的規定，本公司將嚴格依法召集、召開本次股東大會，不發放任
何參會禮品，與會股東食宿及交通費自理。
2、會議預期半天。
特此公告。
國旅聯合股份有限公司董事會
二〇一四年十一月十一日
附件 1：
參加網絡投票的操作流程
公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供本次 臨時股東大會網絡形
式的投票平臺，股東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。
二、總提案數：20個。
三、投票流程
1、 投票代碼
投票代碼 投票簡稱 表決事項數量 投票股東
國旅投票 A 股股東
738358
2、 表決議案
表決序號 議案內容 申報價格
全部議案 對所有議案統一表決 99.00 元
《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議
1.00 元
1.
案》
《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》 2.00 元
2.
發行股票的種類和麵值 2.01 元
2.1
發行方式和發行時間 2.02 元
2.2
發行對象及認購方式 2.03 元
2.3
發行價格及定價原則 2.04 元
2.4
發行數量 2.05 元
2.5
限售期安排 2.06 元
2.6
上市地點 2.07 元
2.7
募集資金數量和用途 2.08 元
2.8
滾存利潤分配安排 2.09 元
2.9
本次發行決議有效期限 2.10 元
2.10
《關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案》 3.00 元
3.
《關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用
4.00 元
4.
可行性研究報告的議案》
《關於公司前次募集資金使用情況說明的議案》 5.00 元
5.
《關於公司與廈門當代旅遊資源開發有限公司、
北京金匯豐盈投資中心(有限合夥) 、華安未來
資產管理(上海)有限公司、北京市鼎盛華投資 6.00 元
6.
管理有限公司簽訂附條件生效的 < 股份認購合
同>的議案》
《關於公司非公開發行 A 股股票方案中涉及關
7.00 元
7.
聯交易事項的議案》
《 關於提請股東大會授權董事會辦理非公開發
8.00 元
8.
行 A 股股票具體事宜的議案》
《 關於提請股東大會同意廈門當代旅遊資源開
發有限公司及其一致行動人免於以要約收購方 9.00 元
9.
式增持公司股份的議案》
《關於公司未來三年(2014-2016 年)股東回報
10.00 元
10.
規劃的議案》
《 關於修訂 < 公司募集資金使用與管理制度 > 的
11.00 元
11.
議案》
3、 表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4、 買賣方向：均為買入
四、投票舉例
股權登記日2014年6月20日A股收市後，持有本公司A股的投資者在股東大會
時如採用：
1、一次性表決方法的：
(1)如某投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票的，申報價格填寫
“99.00 元”，申報股數填寫“1 股”，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
買入 99.00 元 1股
(2)如某投資者擬對本次網絡投票的全部提案投反對票，則只要將申報股
數改為 2 股，其他申報內容相同：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
買入 99.00 元 2股
2、進行逐項表決的：
如某投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第一
項議案《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》投同意票，其申報如
下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
買入 1元 1股
擬對公司提交的第二項議案《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》
中第一個審議事項“發行股票的種類和麵值”投反對票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
買入 2.01 元 2股
中第二個審議事項“發行方式和發行時間”投棄權票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
買入 2.02 元 3股
五、投票注意事項
1、 對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的(含現場投票、委託
投票、網絡投票)，以第一次投票結果為準。
2、 統計表決結果時，對單項議案的表決申報優先於對包含該議案的議案
組的表決申報，對議案組的表決申報優先於對全部議案的表決申報。
3、 股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視
為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數
計算，對於該股東未表決或不符合上述要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
4、 網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則股東大會的
進程按當日通知進行。
附件 2：
茲全權委託 先生/女士代表本人出席國旅聯合股份有限公司 2014 年
第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人簽名： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人股東賬戶號：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
對本次股東大會的議案投票指示：
序號 審議事項 同意 棄權 反對
《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》
1.
《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》
2.
發行股票的種類和麵值
2.01
發行方式和發行時間
2.02
發行對象及認購方式
2.03
發行價格及定價原則
2.04
發行數量
2.05
限售期安排
2.06
上市地點
2.07
募集資金數量和用途
2.08
滾存利潤分配安排
2.09
本次發行決議有效期限
2.10
《關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案》
3.
《關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性研究報告的
《關於公司前次募集資金使用情況說明的議案》
5.
《關於公司與廈門當代旅遊資源開發有限公司、北京金匯豐盈投
資中心(有限合夥)、華安未來資產管理(上海)有限公司、北
6.
京市鼎盛華投資管理有限公司簽訂附條件生效的 < 股份認購合
同>的議案》
《關於公司非公開發行 A 股股票方案中涉及關聯交易事項的議
《關於提請股東大會授權董事會辦理非公開發行 A 股股票具體事
8.
宜的議案》
《關於提請股東大會同意廈門當代旅遊資源開發有限公司及其一
9.
致行動人免於以要約收購方式增持公司股份的議案》
《關於公司未來三年(2014-2016 年)股東回報規劃的議案》
10.
《關於修訂的議案》
11.
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