近日，江蘇省邳州市公安局經過6個月的縝密偵查，成功偵破一起涉案3000餘萬元的特大網絡詐騙案。目前，邳州警方已抓獲犯罪嫌疑人39名，案件還在進一步辦理中。
網聊遇到“大老闆”，指導投資“新能源”
“我辛辛苦苦存的4萬多塊錢，投資這個新能源項目，眨眼間就虧得連渣都不剩。”2018年7月10日，邳州市公安局運西派出所接到轄區王女士報警，她懷疑引導自己投資的“老闆”是騙子。
據王女士講，不久前，一名陌生男子加她為微信好友。男子自稱西部某省建設集團的老總。男子形象不錯，經常在微信朋友圈曬打高爾夫、開豪車、品洋酒、在國外旅遊等奢華生活，再加上不俗的裝扮，讓王女士深信這位“大叔”又成熟又有魅力，是位成功人士。
男子還主動向王女士噓寒問暖，經常聊工作、家庭、生活、感情……他主動向王女士介紹自己的家庭情況。“大老闆”主動“打開心扉”，王女士非常感動。漸漸地，王女士對男子越來越信任。
隨後，男子告訴王女士一個賺錢的捷徑，稱自己投資“新能源”項目賺到不少錢，還經常把投資收益截圖發給王女士看，最少10%以上，有時是高達數倍的收益。王女士有些動心了，但對這位未曾謀面的“成功人士”還是存有戒心。對方似乎看透了王女士的心思，建議她可以先少投一點，一是學習學習，二是試試可靠不可靠。
王女士欣然同意，按照對方發來的鏈接，下載一款APP，又在對方的幫助下綁定網銀。起初，王女士充值1.1萬元，數小時之內就漲了10%。對方建議王女士提現，看看能不能順利到賬。王女士按照對方的提示操作提現，果然僅僅過了幾分鐘，錢就成功到賬了。
抓住投資者心理，引誘被害人入圈套
初試成功，嚐到了甜頭的王女士開始加大投資額度。重複操作幾次後，每次到賬都很迅速，這讓王女士對這個投資項目產生了信任，開始追加投資，直到加到4萬餘元。沉浸在每投必賺喜悅中的王女士突然發現，這次投資的4萬餘元直線下跌，眼睜睜地看著跌到了只剩下幾百元。
此時，男子安慰王女士：“投資就是有賺有虧。我之前最多還虧過300餘萬元，後來加倉又賺了回來。”對方將自己賠了300餘萬元的截圖發給王女士看，勸她追加投資翻本。在王女士坦承實在沒錢後，這個“富豪大叔”沒有了蹤影。王女士意識到自己被騙後，趕緊報警。
接到報警後，運西派出所迅速開展資金查控等工作，並將線索通報網安大隊協同偵查。民警經過分析資金流向，發現該案涉案人數眾多，涉案金額應在千萬元以上。邳州市公安局立即抽調網安、刑偵專門力量，在徐州市公安局網安支隊的支持指導下，全力開展偵破工作。
經偵查發現，犯罪團伙人數在100人以上，在西部某市的高檔寫字樓租房辦公，開發多款APP，假冒投資平臺，虛構投資項目，並以商務公司的名義開設企業銀行賬號、支付寶賬號，用於接收、轉移資金。團伙頭目雷某、馮某、李某先後組建兩個工作室，每個工作室招聘四五十名員工。
那麼，這些公司員工的“入職培訓”都是哪些內容呢？“據嫌疑人交代，他們從網上搜到四五名網紅的微博，這些網紅的共同特徵都是中年男人，形象較好，經常更新各種炫富場景，而這些特徵正好有利於他們進行包裝。於是，這四五名網紅髮布到微博上的照片就被這些招聘來的員工拿來使用；再購買個人信息多為30至50歲女性的微信號碼，通過加好友聊天，取得對方信息後就引誘受害人投入小額資金投資‘新能源’項目。先是通過後臺操縱讓受害人小額獲利，待受害人加大投資後即更改後臺數據，製造虧空騙取資金。”辦案民警介紹說，這一團夥從朋友圈發佈的照片，再到聊天的話術，都是經過培訓後的同一模式。
開展集中抓捕，犯罪團伙主要成員落網
民警偵查發現，嫌疑人用來接收、轉移資金的銀行、支付寶賬號使用的公司資料，實質是“空殼公司”，“投資平臺”的後臺服務器在境外，作案所用的微信號頻繁更換且使用代理服務器上網，團伙成員分佈在多個窩點。
2018年11月底，專案民警順著資金流、信息流縝密追蹤，逐步理清主要犯罪嫌疑人的身份、地址，整個團伙的組織架構也浮出水面。
偵查過程中，邳州警方發現，因部分受害人在多地報案，嫌疑人使用的多個銀行賬戶陸續被外地公安機關凍結，犯罪團伙開始解散、隱匿。2018年11月25日，邳州警方組織警力果斷出擊，分別在山東、陝西、河南、山西等地，將以雷某、馮某、李某為首的詐騙團伙23名犯罪嫌疑人抓獲。
經訊問得知，2018年4月，雷某、馮某、李某等合謀通過網絡購買“空殼公司”營業執照、銀行開戶許可證，開設銀行賬戶，開發虛假投資APP、搭建網站，通過網絡招募“員工”進行培訓，通過網絡交友方式引誘受害人“投資”。截至2018年11月，犯罪團伙詐騙28個省區市700餘名受害人3000餘萬元。
目前，邳州市公安局已抓獲犯罪嫌疑人39名，案件仍在進一步辦理中。
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