3月11日晚間，熊貓金控(600599)公告披露，公司實際控制人趙偉平近日收到中國證監會《調查通知書》，因涉嫌洩露內幕信息，根據《證券法》有關規定，證監會決定對趙偉平立案調查。
而在此前，熊貓金控正擬出清互金資產，並試圖斥資近12億購買新能源資產。
多次違規遭監管
查閱公告可以發現，趙偉平此前多次因違規遭政府部門監管和處罰。
2011年6月，證監會的《行政處罰決定書》下達至公司。監管部門認定，公司董事長趙偉平在2006年7月1日當選公司董事後，買入87.25萬股公司股票，並在六個月內賣出，獲利371萬元。
證監會認為趙偉平上述行為屬於短線交易、關聯關係披露不規範，依據《證券法》第一百九十三條和第一百九十五條，中國證監會決定，對趙偉平給予警告，並處以15萬元罰款。同時，趙偉平的炒股所得應歸公司所有。
2011年6月23日，趙偉平將371萬元匯入熊貓煙花賬戶，並此後宣佈辭去公司董事長、董事以及在公司董事會擔任的所有職務。
不過，2018年下半年，趙偉平再次因信批問題被監管。
2018年9月21日晚間，熊貓金控公告稱，公司收到證監會湖南監管局《關於對熊貓金控股份有限公司採取責令公開說明措施的決定》，直指趙偉平通過網絡直播披露平臺信息，而上市公司未發公告，因此採取監管措施。
2018年12月4日，上交所認為趙偉平作為公司實際控制人，通過非法定信息披露渠道發佈有關經營情況的重要信息，違反了《上海證券交易所股票上市規則》多項規定。上交所決定對熊貓金控股份有限公司實際控制人趙偉平予以監管關注。
轉型新能源遭終止
而在趙偉平被證監會立案調查前，熊貓金控正試圖出清互金資產，並轉型熱門新能源領域。
公開資料顯示，熊貓金控前身為熊貓煙花，後主業轉型為互聯網金融後，控股兩家P2P平臺，其中上市公司100%全資控股銀湖網，70%控股熊貓金庫。
2018年8月27日，公司實控人趙偉平進行了一次直播，對銀湖網及熊貓金庫出現兌付危機進行解釋說明，承認出現擠兌以及逾期問題，預計會在兩年內完成兌付。
2018年9月15日熊貓金控公告，擬將熊貓金庫的運營主體——湖南銀港諮詢管理有限公司70%股權轉讓給趙偉平，轉讓價格為5712.3萬元，並在10月9日獲股東大會通過。
2018年10月，熊貓金控作價逾2億轉讓多家互金子公司股權。
值得一提的是，在持續剝離P2P業務的同時，2018年11月12日晚間，熊貓金控公告稱，公司有意控股一家新能源發電領域的新三板企業。
據披露，熊貓金控與歐貝黎科技簽署股轉意向協議，公司擬以11.55億元現金收購後者持有的有歐貝黎電力55%的股權。歐貝黎科技持有歐貝黎電力99.8%的股權。
上交所1月4日就此項併購重組發出問詢函。
因本次現金購買資產的交易對手方歐貝黎科技與公司實控人趙偉平存在經濟往來。且實控人趙偉平直接和間接持有上市公司44.59%股份，2018年7月至今已全部質押，資金較為緊張。
上交所要求公司說明本次現金購買的交易行為是否涉及利益輸送，是否為實際控制人變相佔用或套取上市公司資金的行為。
熊貓金控未能回覆上述問詢，並在今年1月11日公告終止此項重組。
此外，需要注意的是，今年以來，公司股價累計最高漲幅已超50%。
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