河北富祥珠寶首飾有限公司以銷售珠寶首飾為掩護，通過推薦消費者在“唯寶匯商城”免費註冊的方式，使消費者成為會員。會員分為四個等級：普卡、銀卡、金卡、鑽卡，分別需要一次或累積購買3000元、6000元、12000元、36000元等價格的珠寶首飾，即獲得雙倍積分，積分可以等同於現金使用。
該公司經營模式分為：區域代理模式、 推薦廠家收益模式、推薦商家收益模式、推薦消費者受益模式。在推薦消費者受益模式中，為了獎勵會員發展更多的下線，制定了多項獎金制度，分別設有推薦獎、平衡獎、管理獎、團隊福利、公司分紅。通過該公司設立的收益模式和獎金制度，我們可以認定該公司在經營活動中是以銷售珠寶首飾為掩護，以銷售珠寶的業績為團隊計酬依據，鼓勵發展其他人員加入，形成上下線關係，以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的“團隊計酬”式經營模式，屬於《禁止傳銷條例》第七條第（三）項所指的傳銷行為。
查處過程
2016年12月22日，裕華區市場監管局接到上級局轉辦的關於河北某電子商務有限公司涉嫌傳銷的函件後，立即組織執法力量以例行檢查為由對該公司進行了初步核查，現場有珠寶首飾展示大廳和二十多人的辦公區。通過對其網站的檢查和會員情況的摸排，以及原重慶市工商局監測結果，初步確定其有涉嫌傳銷的經營行為。
由於涉嫌網絡傳銷的案件案情複雜，2017年2月26日裕華區市場監管局成立了6人專案組。經執法人員調查,河北某電子商務公司運營的“唯寶匯”商城所銷售的珠寶首飾，屬於河北富祥珠寶首飾有限公司，富祥公司在經營活動中涉嫌傳銷行為，該局於2017年2月26日對富祥公司進行立案調查。
執法人員根據案件特點對這家電子商務公司的網站服務器進行了跟蹤，同時捕獲了部分有價值的數據信息，初步掌握了服務器的準確位置。2017年3月9日，執法人員獲取了該公司的服務器數據信息，同時對提取的服務器數據信息進行解碼處理，經過近1個月的時間對提取回來的幾十萬條數據信息進行認真篩選、比對、分析，獲得了會員關聯信息和分紅轉賬的數據鏈。隨後，執法人員分別對重要證人進行筆錄詢問，對幾百名會員和供貨商進行電話詢問，摸清了公司傳銷行為的運營模式、會員條件、積分返還、團隊計酬等方式，確定了有業務關係的幾個公司之間的聯繫，最終對河北富祥珠寶首飾有限公司傳銷行為的認定提供了充足的證據。
體會
該案由總局網絡傳銷監測查處試點單位監測發現、總局和地方局分流轉辦、案發地辦案機構線下核實和調查處置等，較完整體現了打擊網絡傳銷“線上監測、線下實證、多措處置、穩妥善後”的“四步工作法”應用路徑和實踐成果。
建立完善的打擊傳銷機制和專業的打擊傳銷隊伍是新形勢下遏制傳銷蔓延的迫切需要。在黨委、政府的領導下，市場監管部門應與公安部門建立良好的聯動機制，案情互通，資源共享，充分利用公安機關偵查技能先進、強制措施得力等優勢調查取證。同時，我們還應擴大案件分析、研究範圍，邀請檢察院、法院提前介入，指導案件查處，有效解決案件定性、法律適用等問題。
（此文為打擊傳銷案例事例徵集活動獲獎作品）
本文由河北省石家莊市裕華區市場監管局 王靜 供稿，原文刊載於《工商行政管理》（半月刊）2018年第24期
發佈單位：中國工商出版社 數字出版部
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