證券代碼：000848 證券簡稱：承德露露 公告編號：2019-003
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
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除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以978562728為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、報告期主要業務或產品簡介
公司的主營業務是飲料的生產和銷售，屬飲料食品行業，主要產品是植物蛋白飲料——杏仁露，是全國最大的杏仁露生產企業，年生產能力50多萬噸。
產品目前主要國內銷售，報告期內，公司實現營業收入212,196.66萬元，比上年同期增長0.48%；實現營業利潤 54,905.19萬元，比上年同期下降2.02%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤41,305.73萬元，比上年同期下降0.13%，基本來自飲料業務。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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（2）分季度主要會計數據
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2018年度，公司圍繞著年度確定的經營方針和目標，調結構促發展，以改變激發活力，用行動打造隊伍。產品目前主要國內銷售，報告期內，公司實現營業收入212,196.66萬元，比上年同期增長0.48%；實現營業利潤 54,905.19萬元，比上年同期下降2.02%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤41,305.73萬元，比上年同期下降0.13%，基本來自飲料業務。
報告期內，公司重點做了以下工作：
（1）2018年初，公司推出新品“熱飲款露露杏仁露”，通過“早餐好營養，就喝熱露露”的宣傳語，倡導安全、營養、健康的生活方式，讓城市年輕白領從“冷食”的非健康飲食習慣中逃出來，讓露露成為健康營養早餐的首選。通過優化整合營銷資源，鞏固渠道構建成果，區域市場掌控能力顯著提升。對銷售一線加大投入，收入與業績直接掛鉤，通過系統管理，實時掌握個人業績及收入，激發其工作的積極性和主觀能動性，對達成銷售計劃、鞏固提高露露杏仁露在植物蛋白領域的優勢地位起到了保障作用。
（2）公司產品-露露杏仁露，是以北緯43°野山杏仁為原料，採用獨特的研磨工藝、專利技術精製而成。野山杏仁在原生態環境中自然生長，沒有人工干預，綠色健康無汙染；傳統醫學著作中對其藥用功效的闡述，現代研究成果對其營養成份的認定，野山杏仁的珍貴性已經被認知，成就了露露杏仁露的的高價值感。在宣傳推廣工作中，圍繞健康主題，倡導安全營養，讓目標消費群體深度認知野山杏仁的珍貴性和露露杏仁露的功能性利益點及高品質特性，培養忠誠消費者。據此安排了廣告投放和公關傳播活動，同時，加強產品在銷售終端的展示和促銷，實現銷售收入不斷增長。
（3）注重食品質量安全，落實食品安全的主體責任制，堅持以食品安全為中心，採用一罐一碼技術，建立全過程的食品安全追溯體系，加強原材料採購全過程管理，保證原材料質量，同時，在生產環節，加強各生產廠的統一管理，堅持產品工藝標準不動搖，加強生產過程管理，確保產品質量，用優質的產品和服務保持公司品牌的美譽度和健康形象。
（4）開展內部控制規範實施工作，圍繞內控規範的推廣和應用，在流程建設、制度建設、授權管理、風險管理、內控評價建設等方面加快推進風險控制信息系統建設。健全和完善公司組織機構建設，開展內部控制規範工作，從流程優化、制度完善、人員調整、方法提升等方面進行改進，加強公司重要業務事項和高風險領域的管理，為公司健康、可持續發展提供更有效的內部控制支持。
（5）堅持以人為本，充分發揮全體員工的積極性。紮實開展公司績效考核，突出薪酬管理的激勵性、合理性，建立內部人員流動渠道，使人力資源價值發揮最大化。建立各個崗位收入與經濟效益、重點工作直接掛鉤機制，有計劃開展人才培訓和儲備，統一員工思想、凝聚員工精神、調動員工積極性，形成積極向上、凝聚力強、充滿生機、活力的企業文化。
（6）加強信息化建設，從大數據、移動終端、智能化和網絡化等方面繼續提高公司信息化管理水平。特別是公司相繼開發了二維碼追蹤系統，銷售人員區塊化管理系統，導購人員管理系統，促銷運營系統，對公司全體營銷人員實現移動終端管理，同時把公司所有渠道商、銷售終端信息和業務納入公司管理系統進行有效管理。實現原料可追溯、產品可跟蹤、人員可管控、考核有依據的信息化管理。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1.會計政策的變更
本公司自2018年1月1日採用財政部《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）相關規定。會計政策變更導致影響如下：
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2.會計估計的變更
本報告期公司無會計估計變更。
3.前期會計差錯更正
本報告期公司無會計差錯更正。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
河北承德露露股份有限公司
法定代表人：魯永明
2019年3月14日
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