本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內蒙古伊利實業集團股份有限公司（簡稱“公司”）第九屆董事會臨時會議於2019年3月22日（星期五）以書面（傳真等）方式召開。會議對2019年3月21日以郵件方式發出的《內蒙古伊利實業集團股份有限公司第九屆董事會臨時會議通知》中的審議事項以書面（傳真等）方式進行了表決。應參加本次董事會會議的董事十一名，實際參加本次董事會會議的董事十一名。會議符合《公司法》《公司章程》的規定，合法有效。
會議審議並通過了以下議案，形成如下決議：
審議並通過了《內蒙古伊利實業集團股份有限公司第六期持股計劃》。
《內蒙古伊利實業集團股份有限公司持股計劃》（簡稱“《持股計劃》”）已於2014年11月13日經內蒙古伊利實業集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會審議通過，根據《持股計劃》和相關股東大會決議，該持股計劃將分十期實施，由公司董事會根據股東大會的授權審議後續各期持股計劃。
根據《持股計劃》的規定，公司董事會擬訂第六期持股計劃具體內容如下：
（一）第六期持股計劃的資金來源：以2018年度相比2017年度扣除非經常性損益的淨利潤差值為基數，按照30%的比例提取持股計劃獎勵金，公司扣除個人所得稅後劃入持股計劃資金賬戶的資金總額為人民幣103,629,166.95元；
（二）第六期持股計劃股票來源於二級市場購買；
（三）第六期持股計劃的存續期為24個月，自公司公告標的股票登記至當期持股計劃之日起算；
（四）第六期持股計劃所獲標的股票的鎖定期為12個月，自公司公告標的股票登記至當期持股計劃之日起算；
（五）第六期持股計劃經董事會審議通過後6個月內完成購買；
（六）第六期持股計劃參與人的持有情況如下：
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董事潘剛、劉春海、趙成霞、胡利平、閆俊榮未參與該項議案的表決，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，迴避5票。
特此公告
內蒙古伊利實業集團股份有限公司
董 事 會
二○一九年三月二十三日
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