北京華聯商廈股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告

股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2018-053

北京華聯商廈股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

一、會議召開的情況

1、召開時間：2018年5月25日（週五）下午2：00

2、召開方式：網絡投票與現場投票相結合。本次股東大會，公司通過深圳證券交易所繫統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股東提供網絡投票平臺。

其中：

現場會議時間：2018年5月25日（週五）下午2：00

網絡投票時間：2018年5月24日（週四）—2018年5月25日（週五）

其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為： 2018年5月25日（週五）上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2018年5月24日（週四）下午15：00至2018年5月25日（週五）下午15：00之間的任意時間。

3、召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔樓5層

4、召集人：本公司第七屆董事會

5、主持人：董事長陽烽先生

本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等有關規定。

二、會議的出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東16人，代表股份768,655,451股，占上市公司總股份的28.0803％。

其中：通過現場投票的股東4人，代表股份768,175,651股，占上市公司總股份的28.0627％。

通過網絡投票的股東12人，代表股份479,800股，占上市公司總股份的0.0175％。

2、中小股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東15人，代表股份84,257,952股，占上市公司總股份的3.0781％。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份83,778,152股，占上市公司總股份的3.0606％。

通過網絡投票的股東12人，代表股份479,800股，占上市公司總股份的0.0175％。

3、本次會議由公司董事會召集，董事長陽烽先生主持，公司部分董事、監事及董事會秘書等相關高級管理人員列席了會議，北京市海問律師事務所指派律師見證了本次會議。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會以現場和網絡投票相結合的表決方式審議並通過了以下議案：

議案1.00 《關於增加發行非金融企業債務融資工具額度的議案》

總表決情況：

同意768,268,351股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9496％；反對387,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0504％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意83,870,852股，佔出席會議中小股東所持股份的99.5406％；反對387,100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.4594％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

此議案為普通決議，已經出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股份的二分之一以上贊成通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市海問律師事務所

2、律師姓名：李麗萍 李北一

3、結論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現場會議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

五、備查文件

1．公司2018年第一次臨時股東大會決議；

2．北京市海問律師事務所就本次股東大會出具的法律意見書；

特此公告。

北京華聯商廈股份有限公司

董事會

22018年5月26日