證券代碼：600568 證券簡稱：中珠醫療 公告編號：2019-030號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：珠海市拱北迎賓南路1081號中珠大廈六樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司副董事長葉繼革先生主持，會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，獨立董事姜峰先生、獨立董事李思先生、董事劉丹寧女士、董事孟慶文先生因公務未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事黃冬梅女士因公務未能出席本次會議；
3、公司常務副總裁陳小崢先生、副總裁顏建先生、財務總監劉志堅先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於修訂部分條款的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、《關於選舉公司第九屆董事會董事的議案》
2、《關於選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》
3、《關於選舉公司第九屆監事會監事的議案》
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過並對持股5%以下中小投資者的表決情況進行了單獨計票。
議案 2、議案3、議案4為累計投票表決的議案，所有董事、監事候選人全部當選，並對持股5%以下中小投資者的表決情況進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北正信律師事務所
律師：漆賢高 潘玲
2、律師見證結論意見：
中珠醫療本次股東大會的召集、召開程序符合《規則》、中珠醫療《公司章程》及有關法律、法規的規定，出席本次股東大會的會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋公章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
中珠醫療控股股份有限公司
2019年4月9日
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