證券代碼：603606 證券簡稱：東方電纜 公告編號：2019-017
寧波東方電纜股份有限公司
關於修訂《公司章程》並提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波東方電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月8日召開的第四屆董事會第21次會議，審議通過了《2018年度利潤分配預案》及《關於修訂並提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記的的議案》，現將具體情況公告如下：
2018年度利潤分配預案為：（1）擬將公司（母公司）截至2018 年 12 月31 日的資本公積金623,532,642.81元，以母公司的總股本503,157,324股為基數，向全體股東每 10 股轉增3股,共計轉增150,947,197股；（2）擬將公司（母公司）截至2018 年 12 月31 日可供分配的利潤491,598,509.91元，向全體股東每10股派發現金紅利1.05元（含稅），共計派發現金紅利52,831,519.02元。
本次資本公積金轉增股本及現金紅利的利潤分配預案實施後，公司總股本將增加至654,104,521股，留存未分配利潤438,766,990.89元。
本次利潤分配預案經股東大會審議通過後，公司股份總數由503,157,324股增加至654,104,521股，公司將對《寧波東方電纜股份有限公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：
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除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。
同時，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理相應的工商變更登記手續。
特此公告。
寧波東方電纜股份有限公司
二零一九年四月九日
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