证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-015
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重要内容提示：
公司第三届董事会第二十六次会议审议并一致通过《关于2018年度利润分配的议案》，该议案尚需要提交公司2018年年度股东大会审议。
公司拟以2018年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.18元（含税）现金股息，共派发现金股利582,094,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.13%。
一、利润分配议案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润19.32亿元。
公司拟采用现金分红方式进行2018年度利润分配, 以2018年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.18元（含税）现金股息，共派发现金股利582,094,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.13%，母公司剩余未分配利润2,592,361,548.6元结转以后年度。
二、董事会审议利润分配议案的情况
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十六次会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》。
（二）董事会对本议案的说明
1.利润分配方案的合理性和可行性
公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于2018年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
2.利润分配方案的合法性、合规性
公司2018年度利润分配预案采用了现金分红分配方式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性、合规性。
（三）公司独立董事意见
独立董事认为，为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，2018年度公司采用现金分红的利润分配方案。该分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2018年度股东大会审议批准。
三、其他说明
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二一九年四月十二日
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