近日，有知情人士透露表示，東城地區的P2P平臺將於4月18日（下週四）起，開始新一輪的行政核查。東城區進入行政核查的名單共有11家。與此同時，海淀區的行政核查也將於下週開始。
針對此事，網貸天眼也詢問了幾家位於海淀區的P2P平臺，也得到了平臺的肯定回覆。平臺方面也表示，行政核查將於下週啟動，也在抓緊最後的時間積極準備。
除了海淀區外，相關知情人士還表示，東城區平臺行政核查期間，P2P平臺需要提供的主要材料包括：實際控制人、董監高全部人員名單，簡歷及相關證明材料、股東出資來源合法性證明及各股東對外投資列表、以及2019年新增業務模式說明等。
去年8月，P2P網貸啟動合規檢查，分為網貸機構自查、中國互金協會和地方互金協會或相關機構開展的自律檢查、地方網貸整治辦的行政核查三大部分。
按照此前的計劃，北京地區P2P網貸行業行政核查應當在3月底前完成。相關監管人士也表示，北京的“三查”最重要的內容就是查清真實性問題，包括檢查股東是否真實、出資是否真實，項目是否真實，如果這三個都真實，才具備持續發展的可能性。同時，“三查”就是一個自然淘汰的過程，如果存在自融、惡意欺詐等相關問題，不符合相關規定，下一步就是被督導，或者強制退出。
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