證券代碼:600829 證券簡稱:人民同泰 編號:臨2019-009
哈藥集團人民同泰醫藥股份有限公司
第八屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
哈藥集團人民同泰醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月2日以傳真和送達方式向各位董事發出召開公司第八屆董事會第二十八次會議的通知，會議於2019年4月12日以通訊表決方式召開。應參會董事9人，實際參會董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下議案：
一、審議通過《2019年一季度報告正文及摘要》的議案
會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了此議案。
二、審議通過《關於召開2018年年度股東大會》的議案
公司擬於2019年5月16日召開2018年年度股東大會。本次股東大會擬採取現場投票、網絡投票相結合的表決方式，審議第八屆董事會第二十七次會議審議通過的需提交股東大會審議的議案。
會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了本議案，並批准2018年年度股東大會通知。
特此公告。
哈藥集團人民同泰醫藥股份有限公司
董事會
二○一九年四月十三日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
