證券代碼：300371 證券簡稱：匯中股份 公告編碼：2019-019
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
匯中儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月12日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關於2018年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》，現將相關情況公告如下：
一、利潤分配預案基本情況
1、利潤分配預案的具體內容
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具審計報告，2018年度公司利潤表中實現淨利潤人民幣81,566,465.74元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按2018年度公司實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金8,156,646.57元，加上年初未分配利潤252,745,651.64元，公司年末可供股東分配的利潤308,572,129.55元。公司擬以總股本120,000,000扣除公司回購的用於股權激勵未授予尚未註銷的股份95,000股後的股份總數119,905,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），共分配現金股利23,981,000.00元（含稅）；同時以119,905,000股為基數，向全體股東每10股轉增4股，共計轉增47,962,000股，轉增後公司總股本將變更為167,867,000股。
2、利潤分配預案的合法性、合規性
本次利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司的利潤分配政策、股東回報規劃，該利潤分配預案合法、合規、合理。
3、利潤分配預案與公司成長性的匹配性
2018年度利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及廣大投資者的利益等因素提出的，有利於廣大投資者分享公司發展的經營成果，與公司的經營業績及未來發展相匹配。
二、本次利潤分配預案的決策程序
1、董事會審議情況
公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》， 本議案尚需提請2018年度股東大會審議，並授權董事會辦理註冊資本增加的章程修改、工商變更登記以及其他相關事宜。
2、監事會審議情況
公司監事會認為：公司2018年生產經營狀況良好，業績增長符合預期，董事會制定的利潤分配預案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發展，有利於公司長遠發展，不存在損害公司和股東利益的情況。同意通過該議案，並同意將該預案提交公司2018年度股東大會審議。
3、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司2018年度利潤分配預案符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》的規定，沒有損害廣大股東特別是中小投資者的利益，有利於公司的正常經營和健康發展。同意公司董事會的利潤分配預案，同意提交股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案尚須提交公司2018年度股東大會審議批准後方可實施，該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、其他說明
本次利潤分配預案披露前，公司嚴格按照法律、法規、規範性文件及公司制度的有關規定，嚴格控制內幕信息知情人範圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，同時對內幕信息知情人及時備案，防止內幕信息的洩露。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監事會第十五次會議決議；
3、獨立董事對第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
匯中儀表股份有限公司董事會
2019年4月13日
閱讀更多 證券日報 的文章
