证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2019-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司向银行申请授信额度并提供担保的情况概述
为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，公司及全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）拟分别向抚顺银行股份有限公司（以下简称“抚顺银行”）申请不超过人民币1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款，期限为自公司股东大会审议通过之日起2年，用于补充企业流动资金。
授信期内，公司及全资子公司长沙显示以公司位于深圳市软件产业基地1栋A座12-13层的房产和长沙显示位于长沙高新开发区桐梓坡西路519号科技园的房产、该房产的土地使用权为其提供抵押担保，公司与全资子公司长沙显示互相为向抚顺银行申请的流动资金贷款提供连带责任保证。
上述申请授信额度以银行实际批复金额为准，董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署上述流动资金贷款及担保的各项法律文件。
抚顺银行非公司关联方，本次交易不构成关联交易。
公司于2019年4月15日分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、深圳市宇顺电子股份有限公司
统一社会信用代码：914403007576325280
成立日期：2004年1月2日
注册地址：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座13层1302
法定代表人：张旸
注册资本：28025.3733万元
主营业务：生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另设）；销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（凭资格证书经营），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁。
2、长沙市宇顺显示技术有限公司
统一社会信用代码：91430100663964329L
成立日期：2007年7月6日
注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路519号
法定代表人：冯佑胜
注册资本：56,000万元
主营业务：液晶显示器、电子产品的研发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的销售；自有房屋和电子元器件制造设备的租赁。
与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
（二）被担保人主要财务指标
1、深圳市宇顺电子股份有限公司
单位：人民币万元
截至目前，宇顺电子不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项，信用等级良好，非失信被执行人。
截至目前，长沙显示不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项，信用等级良好，非失信被执行人。
三、协议的主要内容
以上向银行申请流动资金贷款及提供担保为拟授权事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由本公司及子公司与抚顺银行共同协商确定，最终申请流动资金贷款额度及担保总额应在公司股东大会授权额度内，具体以银行与公司实际发生的金额为准。公司与银行是否能最终签订合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额累计额度为零。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
本次公司及全资子公司向银行申请流动资金贷款主要用于补充流动资金，能满足公司经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及全体股东利益，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此同意公司及全资子公司长沙显示分别向银行申请不超过人民币1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款。
公司和全资子公司本次为申请银行流动资金贷款以自有房产、土地使用权进行抵押并互相提供担保，财务风险处于公司的可控范围内，本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此同意公司和全资子公司以自有房产、土地使用权提供抵押并互相提供担保。
董事会提请股东大会授权公司管理层在授信额度范围及期限内具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署上述流动资金贷款及担保的各项法律文件。
六、监事会意见
经审议，监事会认为，公司及全资子公司长沙显示向银行申请流动资金贷款并提供担保，能满足公司经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及全体股东利益。公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司及全资子公司长沙显示向银行申请授信额度并提供担保。
七、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为：本次公司及全资子公司长沙显示拟分别向银行申请不超过人民币1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款系为了满足公司经营发展的需要，有利于降低财务费用。公司及子公司以自有房产、土地使用权提供抵押并互相提供连带责任保证符合实际需要，财务风险处于公司的可控范围内，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益。担保内容及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
综上，独立董事一致同意本次公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保事项，并同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二一九年四月十六日
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