2017年，大连市公安局开发区分局经侦大队在金融领域风险排查行动中发现，发生在瓦房店和开发区两起案件，两名不同被害人的银行卡在同一时间、同一地点、同一台POS机上被盗刷，初步判断应为同一犯罪嫌疑人所为。围绕被盗银行卡侧录点以及盗刷点两条线索，办案民警通过回访被害人，研判被害人轨迹，查看被盗银行卡交易流水，先后前往天津、绍兴、温州等地落地侦查，经过缜密研判，逐渐发现破案线索，梳理出案件整体脉络，并成功锁定温州籍重点嫌疑人胡某。在夯实全面证据的前提下，专案组将胡某在浙江缙云县一出租屋内抓获，现场搜查出作案用银行卡30余张，POS机2台，电脑及相关设备5台，嫌疑人胡某到案后，主动交代了其伙同郑某等犯罪嫌疑人隔空传递信息复制伪卡，异地盗刷的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人胡某、郑某已被抓捕归案，其余涉案嫌疑人仍在深挖中。
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