上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-021

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第十三次会议（临时会议）于2018年7月25日下午14点在上海市宝山区罗东路1818号401会议室召开，会议通知及会议文件已于2018年7月18日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生通过电话会议的形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任宝钢包装总经理的议案》。

同意聘任曹清先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满止。（简历附后）

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任宝钢包装副总经理的议案》。

同意聘任胡爱民先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满止。（简历附后）

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名宝钢包装董事候选人的议案》。

同意向股东大会提名徐美竹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满止。（简历附后）

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2018年度会计师的议案》。

同意2018年度继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构, 聘期为1年，并提请股东大会进行审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

同意择机召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于提名宝钢包装董事候选人的议案》、《关于聘任2018年度会计师的议案》和《关于提名宝钢包装监事候选人的议案》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十六日

附

曹清先生简历：

曹清先生，1965年8月出生，博士，高级工程师（教授级），现任上海宝钢包装股份有限公司董事长。曾任上海宝翼制罐有限公司技术主管、总经理助理，上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司副总经理，上海宝钢产业发展有限公司总经理助理兼宝普气体副总经理，上海宝钢产业发展有限公司总经理助理，上海宝钢产业发展有限公司副总经理，宝钢金属有限公司副总经理兼金属包装营运中心总裁、线材制品营运中心总裁、金属制品营运中心总裁，宝钢金属有限公司总经理等职务。

胡爱民先生简历：

胡爱民先生，1973年12月出生，大学本科。曾任宝钢集团财务部分项技术协理、高级管理师(资本市场分析)，宝钢集团资产经营部高级管理师(资本市场分析)、专业研究员(投资项目)，宝钢集团资本运营部投资并购主管、资本运营部副总经理兼财务顾问首席经理，华宝投资资本运营部(宝钢集团资本运营部)副总经理，宝钢集团资本运营部副总经理、总经理，宝钢集团投资管理部总经理，中国宝武投资管理部总经理，中国宝武产业金融发展中心(投资管理部)总经理等职务。

徐美竹先生简历：

徐美竹先生，1967年6月出生，博士，高级经济师，现任中国宝武钢铁集团有限公司服务业规划投资总监。曾任安徽省安庆市鸦滩区中学物理老师，宝钢炼钢厂技术员，宝钢集团战略发展部综合主管，宝钢国际钢制品事业部项目经理，宝钢集团海外部主任管理师，宝钢集团事业发展部综合主管，宝钢工程技术公司战略管理部部长，宝钢工程技术集团战略管理部副部长，宝钢建筑系统集成有限公司企划部部长，宝钢集团规划发展部战略规划高级经理，宝钢集团多元规划总监等职务。