证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月22日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订的议案》，根据公司2018年度利润分配方案：（1）拟将公司（母公司）截至 2018 年 12 月 31 日的资本公积金 2,273,883,761.23 元，以母公司的总股本 670,000,000 股为基数，向全体股东每10股转增4股,共计转增268,000,000 股；（2）拟将公司（母公司）截至 2018 年 12 月 31日可供分配的利润1,022,365,162.23 元，向全体股东每10 股派发现金红利8.20 元（含税），共计派发现金红利549,400,000.00元。拟对《公司章程》作出如下修订：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续并签署相关法律文件。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司
董事会
2019 年04 月23 日
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