证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-034
四川广安爱众股份有限公司
2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方关系
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二、公司2018年度日常关联交易预案执行情况
1、采购
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2、销售
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3、租赁
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三、2019年度日常关联交易预案
四、定价政策和定价依据
采购原水、销售电力以政府定价为依据，租赁以市场价格为依据。
五、交易对上市公司的影响
交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利益，也不构成公司对关联方的依赖。
六、审议程序
1、公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《2018年度关联交易报告》和《2019年度日常关联交易预案》。公司董事会成员由11人组成，参与表决董事7人，关联董事4人均回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2、公司独立董事发表了事前审核意见，并发表了独立意见认为：
（1）公司日常经营性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害；
（2）公司关联交易以市场公允价为基础，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况；
（3）公司董事会在审议2018年度关联交易报告和2019年度日常关联交易预案时，关联董事回避表决。公司日常性关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。”
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年4月25日
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