公司代碼：600069 公司簡稱：銀鴿投資
一、重要提示
1.1 羅金華董事無法保證本報告內容的真實、準確和完整，理由是：因身體原因，自2019年2月中旬後無法實際在公司履職，對本次董事會各項相關議案無法作出客觀、審慎、公允的判斷。請投資者特別關注。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人顧琦、主管會計工作負責人汪君及會計機構負責人（會計主管人員）胡亞敏保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
其他符合非經常性損益定義的損益項目為日元協力基金借款產生的匯兌收益。
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1.公司2018年員工持股計劃的進展事項
(1)公司分別於2018年7月16日、2018年8月29日召開第九屆董事會第一次會議、2018年第四次臨時股東大會審議通過《河南銀鴿實業投資股份有限公司2018年員工持股計劃（草案）》及其摘要。具體內容詳見公司於2018年7月17日、2018年8月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：臨2018-100、臨2018-118）。
(2)公司分別於2018年9月29日、2018年10月30日、2018年12月06日、2018年12月28日、2019年1月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了公司2018年員工持股計劃進展情況的公告。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：臨2018-122、臨2018-126、臨2018-138、臨2018-146、臨2019-010）。
(3)因受資管新規、市場融資環境等多方面因素影響,相關金融機構無法按照原協商的融資方案提供融資支持。因此，2018年員工持股計劃已無法在規定期限前完成標的股票的購買事宜，經各方深入溝通和交流，同時徵求公司員工持股計劃持有人意見後，公司於2019年2月27日召開第九屆董事會第八次會議，審議通過了《關於終止公司2018年員工持股計劃的議案》（公告編號：臨2019-014、臨2019-015）。
2.投資入夥有限合夥企業暨關聯交易進展事項
(1)公司擬認購中商聯合財富投資基金（北京）有限公司發起設立的深圳中商六號投資合夥企業（有限合夥），該合夥企業主要投資於再生資源企業的股權。公司於2018年12月5日召開的第九屆董事會第五次會議上審議通過了《關於擬投資入夥有限合夥企業暨關聯交易的議案》（公告編號：臨2018-133、臨2018-137）。
(2) 2019 年1 年8 日，公司與中商聯合財富投資基金（北京）有限公司簽訂了《合夥協議書》。報告期內，合夥企業已辦理完成工商變更登記手續，並取得深圳市市場監督管理局核發的營業執照（公告編號：臨2019-002）。
(3)2019年2月20日，公司接中商聯合財富投資基金（北京）有限公司關於深圳中商六號投資合夥企業（有限合夥）因有限合夥人鄭少峰自有資金未到位暫時退出，合夥企業做了工商變更；截至目前，合夥企業資金尚未募集完畢，尚未在中國證券投資基金業協會辦理備案手續（公告編號：臨2019-012）。
3.董事高管增持公司股份的進展事項
2018年6月12日，公司披露了《河南銀鴿實業投資股份有限公司關於公司董事高管增持公司股份計劃公告》，公司部分董事高管（增持主體）計劃增持金額不低於2000萬，不高於4000萬人民幣的公司股票（公告編號：臨2018-078）。
2018年12月12日，公司披露了《河南銀鴿實業投資股份有限公司關於公司董事高管增持公司股份實施計劃進展暨增持計劃延期的公告》，增持主體於2018年12月10日至12月11日通過上海證券交易所繫統集中競價交易方式增持了公司股票1,658,310股，佔公司總股本的0.1021%，增持均價3.31元/股，增持金額合計549.50萬元；增持主體將本次增持計劃延長6個月期限，即從2018年12月12日延長至2019年6月11日（公告編號：臨2018-140）。
2019年3月13日，公司發佈了關於公司董事高管增持公司股份實施計劃進展公告，增持計劃增持主體因資金原因，除上述增持外，暫未繼續增持公司股份。（公告編號：臨2019-016）。
4.收到資源綜合利用產品增值稅退稅款事項
根據《財政部國家稅務局關於印發的通知》（財稅[2015]78號）等相關政策的規定，我公司符合以廢紙、農作物秸稈為原料生產的紙漿、秸稈漿和紙實現的增值稅即徵即退50%的政策規定。截至報告披露日，公司收到2019年度資源綜合利用產品增值稅退稅款為人民幣557.75萬元（公告編號：臨2019-021）。
5. 籌劃非公開發行事項
公司於2018年2月22日、2018年3月13日召開第八屆董事會第三十三次會議、2018年第二次臨時股東大會，會議審議通過了非公開發行股票相關議案。具體內容詳見公司於2018年2月23日、2018年3月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關公告（公告編號：臨2018-016、臨2018-028）。
公司於2018年6月6日召開第八屆董事會第三十七次會議，對2018年度非公開發行 A 股股票預案及相關文件進行了修訂，根據股本變化並結合募投項目實際情況，對募集資金金額、發行股份數量等進行了相應的調整。具體內容詳見公司於2018年6月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關公告（公告編號：臨2018-070）。
關於非公開發行的決議已經過了有效期，董事會將密切關注證監會的有關再融資政策變化，再結合公司的實際情況，在合適時間重啟非公開發行，並履行相關決策程序。
6.控股股東股權被司法凍結事項
2019年4月4日，公司控股股東漯河銀鴿實業集團有限公司與中誠信託有限公司因債務合同產生法律糾紛，漯河銀鴿實業集團有限公司所持有的公司768，870，054股（無限流通股，其中768，870，052股已質押）股份被凍結（公告編號：臨2019-023）。
7.公司和子公司申請銀行授信並由公司提供反擔保進展事項
公司於2019年1月22日召開第九屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關於公司及子公司向華夏銀行申請授信及公司提供反擔保的議案》，公司及公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產有限公司擬分別向華夏銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信淨額0.3億元，河南能源化工集團擔保有限公司為上述授信提供擔保，公司就上述授信事項為河南能源化工集團擔保有限公司提供反擔保（公告編號：臨2019-005、臨2019-008）。
公司於2019年2月22日發佈了《關於對外擔保的進展公告》，公司和控股子公司銀鴿生活紙公司已與華夏銀行鄭州分行簽訂了《國內信用證開證合同》，河南能源化工集團擔保有限公司就上述融資事項提供了擔保，公司向河南能源化工集團擔保有限公司提供了反擔保（公告編號：臨2019-013）。
8.公司和子公司向金融機構申請貸款及公司提供抵押擔保的事項
公司於2019年3月14日、2019年4月2日分別召開了第九屆董事會第九次會議、2019年第二次臨時股東大會，會議同意公司及子公司向漯河市召陵區農村信用合作聯社合計申請貸款總額人民幣6,400萬元, 以公司土地及房產抵押給漯河市召陵區農村信用合作聯社（公告編號：臨2019-017、臨2019-022、臨2019-025）。
目前，公司及子公司已分別與漯河市召陵區農村信用合作聯社簽訂貸款合同，公司以公司土地及房產抵押給漯河市召陵區農村信用合作聯社對上述債務進行擔保,抵押擔保期限3年。
9.2018年年度報告審計意見的事項
立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年年度報告出具了保留意見的審計報告，公司將與營口乾銀股權投資基金合夥企業（有限合夥）及相關責任人進行積極溝通，取得營口乾銀股權投資基金合夥企業（有限合夥）及下屬子公司的全部財務資料，必要時公司將通過法律手段維護公司的正常利益，公司保留追究營口乾銀股權投資基金合夥企業（有限合夥）及下屬子公司法定代表人、負責人及財務人員等相關責任人的權利。公司下一步擬要求更換營口乾銀股權投資基金合夥企業（有限合夥）的普通合夥人。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱河南銀鴿實業投資股份有限公司
法定代表人顧琦
日期2019年4月24日
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