本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司于2019年4月26日召开第二届董事会第四次会议。审议通过了《关于修改的议案》，并提请授权经理层或经理层授权人员修改《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款并办理相关工商变更登记事宜。
鉴于公司已于2019年3月21日办理完成登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由420,000,000股变更为430,890,000股。详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2019-024）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修改，内容如下：
一、关于修订公司章程
章程的具体修订情况如下：
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本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2019年4月27日
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