证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-030
债券代码：155006 债券简称：18 上药 01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）于2019年4月26日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订等规章制度的议案》。
根据《上市公司章程指引》（2019年修订）、《到境外上市公司章程必备条款》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合自身实际情况，现拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行如下修订：
上述《公司章程》及《股东大会议事规则》条款的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十七日
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