据4月25日发布的一份声明显示，纽约司法部办公室指控Bitfinex交易所损失8.5亿美元，并偷偷用关联的稳定币运营商Tether的资金，填补了该损失。
司法部长Letitia James透露，其办公室收到了一份法院立案书，指控iFinex Inc公司（Bitfinex交易所运营商），以及其关联实体在涉及可能欺诈纽约加密货币投资者的活动方面，违反了纽约法律。James说:
“我们的调查已经确定，Bitfinex交易所的运营商（同时也控制着加密货币Tether），利用Tether的资金来填补共同客户和公司资金损失的8.5亿美元。纽约州在要求虚拟货币业务依法运营方面处于领先地位。当任何公司误导或欺骗投资者时，我们都会为他们主持公道。”
按照立案文，Bitfinex交易所从未向投资者披露过损失，其和Tether的高管参与了一系列相互冲突的公司交易，其中Bitfinex获得了高达9亿美元的Tether现金储备。
据称，Bitfinex从Tether的储备金中获得了不少于7亿美元的资金，并用这些资金来掩藏亏损及应对客户提款。
据报道，法院已勒令这两家公司的经营者立即停止使用美元支持的tether代币，并提供与调查相关的资料和文件。该裁决还禁止这两家公司销毁可能涉及的文件。
在Twitter上，加密企业家Alistair Milne 指出，Bitfinex将根据实际上的贷款支付一种据称公平的（低）利率。此外，还有6000万股Bitfinex股票作为抵押品进行交易。
此外，James正在力求禁止Bitfinex和Tether继续交易的禁令，以免伤害客户。
Tether之前曾面临过争议，因为批评人士怀疑他们发行了比他们实际储备更多的代币，并且将它们发送到Bitfinex加密货币交易所。
在接到美国监管机构向Bitfinex和Tether发出的传票后，该公司下令进行一项非官方审计，结果发现稳定币背后的储备美元数量是合适。
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