證券代碼：002423 證券簡稱：中原特鋼 公告編號：2019-040
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概況
1、根據中原特鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）未來戰略發展規劃的需要，並響應國務院國有企業改革領導小組辦公室領導的國企改革“雙百行動”，公司全資子公司中糧資本投資有限公司（以下簡稱“中糧資本”）擬作為有限合夥人，以自有資金2億元參與投資設立國改雙百發展基金合夥企業（有限合夥）並簽署相關協議。普通合夥人暨執行事務合夥人名稱擬為國改雙百發展基金管理有限公司。
2、上述對外投資已於2019年4月29日經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
3、本次對外投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易，同時也不導致同業競爭。
二、投資合作方基本情況
截至公告日，參與投資國改雙百發展基金合夥企業（有限合夥）的合夥人包括：
（一）中國國新控股有限責任公司
住所：北京市海淀區復興路9號博興大廈6層
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：周渝波
註冊資本：1550000萬元人民幣
經營範圍：從事授權範圍內的國有資產經營與管理；國有股權經營與管理；受託管理；資本運營；為開展上述業務所進行的投資和諮詢業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（二）中國航空工業集團有限公司
住所：北京市朝陽區曙光西里甲5號院19號樓
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：譚瑞松
註冊資本：6400000萬元人民幣
經營範圍：經營國務院授權範圍內的國有資產；軍用航空器及發動機、制導武器、軍用燃氣輪機、武器裝備配套系統與產品的研究、設計、研製、試驗、生產、銷售、維修、保障及服務等業務；金融、租賃、通用航空服務、交通運輸、醫療、工程勘察設計、工程承包與施工、房地產開發等產業的投資與管理；民用航空器及發動機、機載設備與系統、燃氣輪機、汽車和摩托車及發動機（含零部件）、製冷設備、電子產品、環保設備、新能源設備的設計、研製、開發、試驗、生產、銷售、維修服務；設備租賃；工程勘察設計；工程承包與施工；房地產開發與經營；與以上業務相關的技術轉讓、技術服務；進出口業務；船舶的技術開發、銷售；工程裝備技術開發；新能源產品的技術開發。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（三）中國通用技術（集團）控股有限責任公司
住所：北京市豐臺區西三環中路90號23-28層
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：許憲平
註冊資本：750000萬元人民幣
經營範圍：對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；投資；資產經營、資產管理；進出口業務；承包境外工程和境內國際招標工程；設計和製作印刷品廣告；廣告業務；自有房屋出租。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（四）國家開發投資集團有限公司
住所：北京市西城區阜成門北大街6號--6國際投資大廈
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：王會生
註冊資本：3380000萬元人民幣
經營範圍：經營國務院授權範圍內的國有資產並開展有關投資業務；能源、交通運輸、化肥、高科技產業、金融服務、諮詢、擔保、貿易、生物質能源、養老產業、大數據、醫療健康、檢驗檢測等領域的投資及投資管理；資產管理；經濟信息諮詢；技術開發、技術服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（五）中建材聯合投資有限公司
住所：北京市海淀區紫竹院南路2號
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：宋志平
註冊資本：100000萬元人民幣
經營範圍：投資管理與資產管理；投資諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（六）中車資本控股有限公司
住所：北京市豐臺區汽車博物館東路一號院1號樓7層801（園區）
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：邵仁強
註冊資本：447826.9萬元人民幣
經營範圍：項目投資、投資管理、股權投資、資產管理；投資諮詢。（“1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（七）中國鐵路通信信號集團有限公司
住所：北京市豐臺區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座19層（園區）
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：周志亮
註冊資本：1000000萬元人民幣
經營範圍：對外派遣實施與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目所需的勞務人員；鐵路含地鐵通信、信號、電力、自動控制設備的生產；上述項目工程的科研、勘察、設計、安裝、施工、配套工程施工；進出口業務；承包境外鐵路電務工程及境內國際招標工程；承包上述境外工程的勘測、諮詢、設計和監理項目；公路交通、機場、港口、工礦的通信、信號、電力、自動控制工程的勘察、設計、安裝、施工及配套房屋建築；與上述項目有關的技術諮詢、技術服務；設備及自有房屋的出租。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（八）中鐵資本有限公司
住所：北京市海淀區復興路69號5號樓101
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：張繼華
註冊資本：200000萬元人民幣
經營範圍：項目投資；資產管理；投資管理；企業管理；企業管理諮詢；投資諮詢；經濟貿易諮詢。（“1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（九）中國醫藥投資有限公司
住所：北京市海淀區北四環西路9號
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：梁紅軍
註冊資本：95561萬元人民幣
經營範圍：醫藥行業的投資及資產管理；第一類醫療器械銷售；藥品包裝材料的組織生產和銷售；醫藥工業生產所需儀器、設備的銷售；進出口業務；房屋租賃；銷售醫療用品；中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品、蛋白同化製劑和肽類激素、第二類精神藥品製劑的批發（藥品經營許可證有效期至2020年02月05日）；第三類醫療器械經營（具體經營品種以許可證為準，有效期至2020年7月19日）；銷售化工產品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；第三類醫療器械經營、銷售化工產品以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（十）中廣核資本控股有限公司
住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道2002號中廣核大廈北樓23樓
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：陳啟明
註冊資本：100000萬元人民幣
經營範圍：資產管理、投資管理、投資諮詢（以上不含證券、保險、基金、金融業務及其它限制項目）；能源項目投資、投資興辦實業（具體項目另行申報）。
（十一）浙江省金融控股有限公司
住所：杭州市西湖區浙大路5-1號
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：章啟誠
註冊資本：1200000萬元人民幣
經營範圍：金融類股權投資、政府性股權投資基金管理與資產管理業務。
（十二）浙能資本控股有限公司
住所：杭州市上城區元帥廟後88號248室
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：夏晶寒
註冊資本：1000000萬元人民幣
經營範圍：股權投資，私募股權投資，實業投資，投資管理，資產管理，投資管理諮詢。（未經金融等監管部門批准，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）
（十三）浙江浙商金控有限公司
住所：浙江省杭州市上城區元帥廟後88-2號578室
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：傅哲祥
註冊資本：1000000萬元人民幣
經營範圍：實業投資、私募股權投資。（未經金融等監管部門批准，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（十四）中糧資本投資有限公司
住所：北京市東城區建國門內大街8號中糧廣場A座209
企業類型：有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：孫彥敏
註冊資本：133700.1376萬元人民幣
經營範圍：投資與資產管理;企業管理;投資策劃及諮詢服務;國內貿易及進出口業務;設備及房屋租賃;電子商務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
（十五）國改雙百發展基金管理有限公司
相關信息以登記機關核定為準。
三、合夥企業基本情況
1、合夥企業名稱：國改雙百發展基金合夥企業（有限合夥）（以登記機關核定為準）
2、經營範圍：非證券業務的投資管理、股權投資、項目投資（以登記機關核定為準）
3、註冊資本：129.5億元（以登記機關核定為準）
4、存續期限：自合夥企業成立之日起算十二年
5、合夥人認繳出資情況：
■
四、合夥協議的主要條款
1、合夥企業的出資方式
現金出資。合夥企業成立後，各合夥人應按照各自認繳出資額10%進行首次出資，普通合夥人應在合夥企業取得營業執照之日起5個工作日內向各合夥人發出書面通知，通知中所載的首次繳付出資期限截止日為合夥企業的首次關賬日，各合夥人應當在普通合夥人首次關賬日前向合夥企業足額支付其首次出資額。
當已使用的上一期出資額比例達到當期出資額總額的70%以上時，普通合夥人可結合擬投資項目審批進度安排發出後續出資的繳付出資通知。各合夥人認繳的合夥企業出資根據普通合夥人的繳付出資通知分期繳付，每一期出資以普通合夥人發出的繳付出資通知所載金額為準（但每一期繳付金額不得超過各合夥人認繳出資額的30%）。
2、合夥企業的日常管理
普通合夥人作為執行事務合夥人，在合夥協議約定以及相關法律法規規定的範圍內擁有《合夥企業法》及合夥協議所規定的合夥企業事務的管理、控制、運營、決策的全部權利，該等權利由執行事務合夥人行使。
為了提高投資決策的專業化程度和操作質量，普通合夥人內設投資決策委員會。投資決策委員會的主要職責為向普通合夥人提出支持或否決有關對合夥企業投資項目的投資、管理及退出的意見。投資決策委員會向普通合夥人負責。投資決策委員會在進行投資決策時，投資決策委員會成員與投資項目的決策有利害關係的，該成員應迴避表決，且不計入表決基數。
公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未參與投資基金份額認購，且不在投資基金中任職。
3、有限合夥人的責任
有限合夥人以其認繳出資額為限對合夥企業債務承擔責任。有限合夥人不執行合夥企業事務，不對外代表合夥企業。
4、協議生效
本協議於各方法定代表人或授權代表簽署並加蓋公章，且自合夥企業取得營業執照之日起生效。
五、本次對外投資的目的、對公司的影響及存在的風險
1、對外投資的目的和影響
根據公司未來戰略發展規劃的需要，公司全資子公司中糧資本本次參與投資國改雙百發展基金合夥企業（有限合夥），有利於進一步開拓公司投資渠道，挖掘優質合作標的。合夥企業的各合夥人均完全按照市場規則進行投資，各方約定的權利義務不存在違反相關法律法規的事項，不存在損害廣大中小股東利益的情形。
2、對外投資的風險
合夥企業設立運營後，存在因宏觀經濟影響、投資標的選擇、行業環境以及投資管理不確定性，無法獲得投資收益的風險。針對上述可能存在的風險，在合夥企業的投資及運作過程中，公司將充分關注並防範風險，按照有關法律法規要求，嚴格風險管控，盡力維護公司投資資金的安全。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第三次會議決議
2、合夥協議
特此公告。
中原特鋼股份有限公司
董事會
2019年4月30日
閱讀更多 證券日報 的文章
