本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“海潤光伏”或者“公司”）於2019年4月30日下午14:00-15:00以網絡互動方式召開了投資者說明會，就“海潤光伏終止本次重大資產重組事項”的相關情況與投資者進行交流和溝通。
一、說明會召開情況
2019年3月22日，公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《海潤光伏科技股份有限公司關於擬終止本次重大資產重組的公告》（公告編號：臨2019-007）；2019年4月29日召開的第六屆董事會第六十七次會議審議通過了《關於終止本次重大資產重組的議案》。2019年4月30日下午14:00-15:00，公司以網絡互動方式召開了投資者說明會，就“海潤光伏終止本次重大資產重組事項”的相關情況與投資者進行了互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行了回答。
二、說明會投資者提出的問題及公司回覆情況
投資者問：終止重組的最終原因是什麼？
回答：公司擬通過重大資產重組出售合肥海潤等相關資產以盤活資產、降低負債、回籠資金等。本次重大資產重組標的資產的行業類型為光伏發電及製造設備等，標的資產可能包括公司的全資子公司合肥海潤100%股權，以及國內外相關光伏電站項目資產等，合肥海潤是以太陽能電池和組件為主要產品的生產製造公司。公司近日從合肥海潤的有關債權人方面告知的信息瞭解到，目前已有相關債權人對合肥海潤以不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由向管轄法院申請進行破產清算。鑑於擬重組標的目前已經不具備可操作性，經公司審慎研究，決定擬終止本次交易和可能構成的重大資產重組事項。並於2019年4月29日召開的第六屆董事會第六十七次會議審議通過了《關於終止本次重大資產重組的議案》。感謝您的提問與關注！
投資者問：公司為重組做了哪些工作？當地政府又協助貴司做了哪些努力呢？重組方面有沒有什麼實際行動？
回答：投資者您好！自公司無控股股東和實際控制人開始，公司董事會和管理層一直努力試圖通過引入戰略投資者來改善公司的經營狀況和財務狀況，並爭取恢復持續經營的狀態，同時地方各級政府也給予了高度關注和支持。在此過程中，籌劃本次重大資產出售的相關工作，即積極處置相關資產是恢復公司流動性的安排系主要目標之一。公司委託審計機構對標的資產開展審計等工作，並積極與相關方溝通論證交易具體方案。同時，公司按照相關規定進行了登記並編制相關進程備忘錄，且根據相關規定履行了信息披露義務，並多次提示了本次重大資產重組事項的不確定性風險。感謝您的提問與關注！
投資者問：債權人是誰？公司尚未收到法院針對合肥海潤的正式的破產裁定材料。 那為什麼重組就終止了呢？
回答：投資者您好！公司已從合肥海潤的有關債權人方面告知的信息瞭解到，目前已有相關債權人對合肥海潤以不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由向管轄法院申請進行破產清算。鑑於擬重組標的目前已經不具備可操作性，故決定終止本次交易和可能構成的重大資產重組事項。截至目前，公司尚未收到法院針對合肥海潤的正式的書面破產裁定材料，公司在收到相關書面材料後，將會根據上市規則的相關規定，及時對相關主體被申請破產以及法院受理的情況履行相關信息披露義務，感謝您的提問與關注！
投資者問：公司就本次重大資產重組相關事項的信息披露工作以及程序是否合法合規？
回答：公司自2018年2月轉入重大資產重組程序繼續停牌，自籌劃本次交易事項以來，公司及相關各方積極努力推進本次交易的有關工作，同時依法依規履行了相關信息披露義務，分別於2018年2月5日、2018年2月12日、2018年2月26日、2018年3月5日、2018年3月12日、2018年3月19日、2018年3月26日、2018年4月2日、2018年4月3日、2018年4月16日、2018年4月24日、2018年5月4日披露了關於重大資產重組的進展等系列公告。感謝您的提問與關注！
投資者問：可以出個公告把重組意向方ABCDEFG詳細說一遍麼：這些字母都是哪些公司？
回答：投資者您好！根據本次重大資產重組事項擬涉及的標的資產的實際情況，及公司籌劃本次重大資產重組的實際需求，公司有目標有選擇性的接觸並推進了與多家意向重組方的接洽和相關工作推進，包括下設光伏業務板塊，並有對其光伏業務板塊增資需求的國企平臺；有擬涉足倉儲系統配套分佈式的行業外企業；欲趁勢擴張產能的，位於我國西部地區的光伏製造龍頭企業；江蘇省內欲擴大光伏業務版圖的投資集團；欲借殼在A股上市的境外上市公司等。然而在光伏行業出臺531政策後，相關推進工作陷入停滯，後續公司又在地方政府的支持下對接了部分國企、民企平臺，但相關工作未取得實質性進展。感謝您的提問與關注！
投資者問：重大資產重組是不是僅限於出售合肥海潤在內的相關資產，並沒有其他深度重組方案？
回答：投資者您好！本次擬實施的重大資產重組中擬重組標的重點為合肥海潤，合肥海潤基地原擁有700MW的太陽能電池和200MW的太陽能組件產能，公司在此期間陸續了對接了業內光伏企業，擬依託合肥海潤的產能資源對其產生協同效應，但是光伏行業出臺531政策後，相關推進工作陷入停滯，後續公司又在地方政府的支持下對接了部分國企、民企平臺，但相關工作未取得實質性進展。感謝您的提問與關注！
投資者問：終止重組，財報虧損且非標，退市已經不可避免，退市後公司下一步的指導綱領是什麼，有沒有把恢復上市地位作為工作的首要目標。
回答：由於公司歷史以及行業的原因，目前公司面臨著困難的局面和嚴峻的形勢，但是公司董監高及全體員工始終沒有放棄，在相關方面的支持和指導下，會盡力做好以下方面：1）鑑於目前公司第一大股東的持股比例僅為6.61%，且為自然人股東，一段時間以來，該股權結構嚴重影響並制約了公司的正常發展，公司將繼續推進投資人的引入工作，並爭取通過多渠道、多途徑優化調整股權結構； 2）積極嘗試通過多種途徑，爭取盤活公司過去幾年投資開發的存量光伏電站資產，以進一步優化資產負債結構，同時公司將採取各種措施與債權人溝通協商，努力逐步化解債務風險，以爭取恢復持續經營；3）積極做好員工、債權人、投資者的溝通協調工作，並積極爭取多方面的支持。基於公司多年來基本面主營業務發展所積累的品牌、市場及相關專利技術等資源、資產，公司股票如果被實施終止上市，公司將仍不放棄尋找恢復持續經營、爭取重新上市獲得新生的一切機會，但相關事項目前仍存在重大不確定性。感謝您的提問與關注！
同時，在投資者說明會上，公司向投資者說明本次投資者說明會系關於召開終止本次重大資產重組事項的專項說明會，在此時間段內儘量提出與終止本次重大資產重組事項相關的問題，其餘提問可在上證e互動留言專區與公司進行交流，也可撥打公司的投資者熱線（0510-68522289）進行相關諮詢。關於本次網絡投資者說明會的具體內容詳見上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺（網址為：http://sns.sseinfo.com）的“上證e訪談”欄目。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司
董事會
2019年4月30日
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