金融虎訊 3月20日消息，今日，深圳市人民檢察院發佈告知書顯示，犯罪嫌疑人鄧永健涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，犯罪嫌疑人葉建輝等人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，由深圳市公安局南山分局移送深圳市南山區人民檢察院審查起訴。同時，發佈《廣東省深圳市人民檢察院被害人訴訟權利義務告知書（審查起訴階段）》，呼籲中融投的投資人速於相關部門報案。
深圳市公安局南山分局認定：犯罪嫌疑人鄧永健、葉建輝等人通過深圳中融投諮詢服務有限公司向社會上不特定的人群進行公開宣傳，積極尋找借款人，吸引社會公眾註冊會員並投資。
深圳市人民檢察院表示，因本案被害人數眾多，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關規定，經深圳市人民檢察院聯繫，仍有部分被害人無法送達，現採取公告方式告知本案被害人在審查起訴階段享有的權利義務，詳見《廣東省深圳市人民檢察院被害人訴訟權利義務告知書（審查起訴階段）》。
據金融虎瞭解，今年3月2日，深圳南山公安通報顯示，目前，中融投專案資金歸集賬戶共回款785萬元人民幣，凍結資金93萬元人民幣。南山警方通過前期對案件犯罪事實的偵查，於2019年2月26日依法將公司前股東陳某標、盤某岐刑事拘留。公安機關將繼續對本案相關犯罪事實進行偵查。
此外，南山警方已聘請第三方有權審計機構,對涉案資金流向進行審計。雖然涉案賬號眾多，但南山警方一直全力追查涉案資金流向，該項工作目前正在積極推進中。南山警方偵辦該案以來，持續對"中融投”公司資金流向、犯罪事實進行調查，多次遠赴北京、上 海等地調查取證。截止目前，已移送檢察院審查起訴5人、刑事拘留2人、網上追逃2人。
2016年11月14日，中融投案事發。當時有爆料稱，深圳市公安局八大隊牽頭龍崗分局11月14日突查中融投。不過當時，中融投方面表示，11月14日下午，深圳市場監督管理局到中融投系進行例行檢查，對房地產金融相關項目進行了詢問，
資料顯示，“中融投“是由深圳前海中融投金融控股有限公司全資控股，深圳前海中融投諮詢服務有限公司旗下的互聯網金融平臺，產品包括輛抵（質）押、紅本抵押、奢侈品質押、現金贖樓、供應鏈金融等短期理財項目。2016年7月，中融投完成了A輪融資，資方為匯投資本，但並未透露融資金額。
附告知書：
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