证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2019-018
宏昌电子材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2019年5月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年5月10日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期符合解锁条件的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司2015年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，同意对公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分的84名激励对象的限制性股票实施第三次解锁，可解锁比例30%，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4,188,510股，占目前公司股本总额的0.68%。同意公司按规定办理符合解锁条件的限制性股票解锁并上市流通事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长林瑞荣，董事江胜宗、林材波、林仁宗、刘焕章为《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
议案表权情况：本议案有效表权票4票，赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2019年5月11日
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