中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會、監事會及全體董事、監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為進一步完善本公司治理架構，清晰崗位職責，配備更加年富力強的管理人員充實到董事、監事及高級管理人員序列中，本公司於2019年10月24日分別召開員工代表大會、第九屆監事會第七次會議和第十一屆董事會第九次會議審議通過了（其中包括）變更監事、董事、高級管理人員的相關事宜。
一、監事會成員變更
顧立基先生由於個人年齡原因申請辭去本公司監事會主席職務，將繼續留任本公司外部監事。潘忠武先生由於本公司的工作安排提出不再出任本公司職工代表監事。
本公司員工代表大會選舉孫建一先生接替潘忠武先生出任職工代表監事。根據顧立基先生推薦，本公司第九屆監事會第七次會議決議選舉孫建一先生接任監事會主席。
孫建一先生將於中國銀行保險監督管理委員會（以下簡稱“銀保監會”）核准其監事任職資格後正式出任本公司監事及監事會主席。此前，顧立基先生將繼續履行監事會主席的相關職責、潘忠武先生將繼續履行監事的相關職責。
二、董事會成員變更
由於本公司的工作安排，孫建一先生已於2019年10月24日正式辭任本公司執行董事、資深副董事長，蔡方方女士提出不再出任本公司執行董事職務。
本公司第十一屆董事會第九次會議決議選舉任匯川先生出任副董事長，並推薦謝永林先生、陳心穎女士接替孫建一先生、蔡方方女士出任執行董事。
謝永林先生、陳心穎女士出任本公司董事尚須本公司股東大會決議通過以及取得銀保監會核准的董事任職資格後方可生效。此前，蔡方方女士將繼續履行董事的相關職責。
三、高級管理人員變更
1、總經理變更
本公司第十一屆董事會第九次會議決議聘任謝永林先生出任本公司總經理，任匯川先生由於本公司的工作安排不再出任本公司總經理。
謝永林先生出任本公司總經理尚須取得銀保監會核准的任職資格後方可生效。此前，任匯川先生將繼續履行總經理的相關職責。
2、副總經理變更
孫建一先生由於本公司的工作安排已於2019年10月24日正式辭任本公司常務副總經理。
本公司第十一屆董事會第九次會議決議聘任蔡方方女士、黃寶新先生出任副總經理。
蔡方方女士、黃寶新先生出任本公司副總經理尚須取得銀保監會核准的任職資格後方可生效。
本公司董事會認為，上述高級管理人員的變動，延續和鞏固了本公司“聯席CEO+職能執行官”集體決策機制和模式。其中，由聯席CEO謝永林先生出任總經理，可有效解決本公司總經理崗位與聯席CEO機制之間存在的職責交叉和重疊問題，能夠進一步提高本公司決策和執行效率，使分工更清晰、責任更明確、協同更有力，符合本公司戰略發展方向和需要。
上述擬退任董事、監事、高級管理人員均已書面確認與本公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而需要知會本公司股東的事項。
特此公告。
中國平安保險（集團）股份有限公司
2019年10月24日
附件：簡歷
附件：
簡歷
孫建一：66歲，於1990年加入本公司，於1995年3月至2019年10月出任本公司執行董事，於2008年10月至2019年10月出任本公司副董事長，於2003年2月至2019年10月出任本公司常務副總經理。此前，孫先生曾先後任本公司管理本部總經理、本公司副總經理、副首席執行官。孫先生曾出任平安銀行股份有限公司董事長及本公司多家控股子公司的董事。
在加入本公司之前，孫先生曾任中國人民銀行武漢分行辦事處主任、中國人民保險公司武漢分公司副總經理、武漢證券公司總經理。
孫先生為中國保險保障基金有限責任公司非執行董事，亦曾任海昌控股有限公司獨立非執行董事、萬科企業股份有限公司非執行董事。
孫先生是中南財經政法大學（原中南財經大學）金融學大專畢業。
謝永林：51歲，現任本公司聯席首席執行官、副總經理。謝先生為平安銀行股份有限公司董事長、平安國際融資租賃有限公司董事。
謝先生於1994年加入本公司，於2013年11月至2016年11月先後擔任平安證券股份有限公司董事長特別助理、總經理兼CEO、董事長，於2006年3月至2013年11月先後擔任平安銀行股份有限公司運營總監、人力資源總監、副行長等職務，於2005年6月至2006年3月任本公司發展改革中心副主任。此前，謝先生曾先後擔任中國平安財產保險股份有限公司支公司副總經理，中國平安人壽保險股份有限公司分公司副總經理、總經理，中國平安人壽保險股份有限公司市場營銷部總經理等職務。
謝先生獲得南京大學管理學博士及理學碩士學位。
陳心穎：42歲，於2013年加入本公司，現任本公司聯席首席執行官、常務副總經理、首席運營官、首席信息執行官。陳女士為平安科技（深圳）有限公司董事長，平安銀行股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司、平安資產管理有限責任公司等本公司多家控股子公司的董事。
在加入本公司前，陳女士曾任麥肯錫全球董事（合夥人）。
陳女士為陸金所控股有限公司、壹賬通金融科技有限公司非執行董事。
陳女士獲得美國麻省理工學院電氣工程學和經濟學雙學士學位、電氣工程學及計算機科學碩士學位。
任匯川：50歲，自2019年10月出任本公司副董事長，自2012年7月起出任本公司執行董事，亦為中國平安人壽保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司、平安資產管理有限責任公司等本公司多家控股子公司的董事。
任先生於1992年加入本公司，自2011年3月起出任本公司總經理，於2010年6月至2011年3月擔任本公司副總經理，於2010年6月至2010年12月兼任本公司首席保險業務執行官，於2009年3月至2010年3月獲委任為本公司職工代表監事。此前，任先生曾任本公司總經理助理兼財務總監、發展改革中心主任助理、本公司產險協理。任先生曾出任平安信託有限責任公司董事長、中國平安財產保險股份有限公司董事長兼CEO等職務。
任先生為深圳高等金融研究院理事會理事。
任先生獲得北京大學工商管理碩士學位。
蔡方方：45歲，自2014年7月起出任本公司執行董事，現任本公司首席人力資源執行官，併兼任平安金融管理學院常務副院長，亦為平安銀行股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司、平安資產管理有限責任公司等本公司多家控股子公司的董事。
蔡女士於2007年加入本公司，於2012年2月至2013年9月擔任本公司副首席財務執行官兼企劃部總經理，於2009年10月至2012年2月先後出任本公司人力資源中心薪酬規劃管理部副總經理、總經理。
在加入本公司之前，蔡女士曾出任華信惠悅諮詢（上海）有限公司諮詢總監和英國標準管理認證體系公司金融業審核總監等職務。
蔡女士為平安健康醫療科技有限公司非執行董事。
蔡女士獲得澳大利亞新南威爾士大學會計專業碩士學位。
黃寶新：55歲，於2015年加入本公司，現任本公司黨委副書記兼集團北京管理總部總經理。
在加入本公司之前，黃先生曾出任財政部工交司副處長、國務院辦公廳秘書二局副局長、國務院辦公廳監察局副局長、局長和中紀委駐中宣部紀檢組副組長等職務。
黃先生獲得中南財經政法大學（原中南財經大學）財政金融學專業學士學位、中國人民大學政治經濟學專業碩士學位、財政部財政科學研究所（現中國財政科學研究院）財政學專業博士學位。
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