证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-140
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称公司）于2019 年10月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数并修订的议案》。现将相关情况公告如下：
按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为7人，其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7人增至9人，其中独立董事人数不变、仍为3人。
董事会同意公司股东大会审议通过后，办理工商相关手续并相应修订《公司章程》中相应的条款：
原条款：
“第一百零六条董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。”变更后条款：
“第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。”
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二一九年十月二十五日
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